金堆城钼业股份有限公司2013年度履行社会责任报告.PDFVIP

金堆城钼业股份有限公司 2013 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告以上海证券交易所《关于做好上市公司2013 年年度报告工作的通知》《上市公 司环境信息披露指引》及《公司履行社会责任的报告编制指引》为指导，结合公司2013 年度履行社会责任的实践情况编制，是公司公开发布的第五份社会责任报告，希望藉此能 够使广大投资者及相关各方更加全面地了解公司，以增进相互沟通与交流。 企业社会责任是企业在发展过程中，主动承担对自然环境和资源、国家和社会以及股 东、债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的责任，以实现和谐可持续发展为 目标。作为公众公司，本公司自成立始即奉行“为国贡献、为民造福、永续经营、和谐发 展”的基本价值观，积极承担企业社会责任，切实履行企业社会使命，使公司与社会协调、 和谐发展。 2013 年，公司积极履行企业社会责任，在由中国有色金属报社和中南大学金属资源战 略研究院联合发布的《2013 中国金属上市公司社会责任竞争力报告》中，公司位居所选取 的108 家金属上市公司第7 位，较上年靠前了2 位。全年履行企业社会责任情况如下： 一、维护股东和债权人权益 1、不断完善法人治理。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、规章，公司不断完善治理结构，建立了以股东大会、 董事会、监事会、经营层为核心的治理架构，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》、董事会各专业委员会工作细则、《监事会议事规则》《总经理工作细 则》。“三会一层”制度健全、管理科学、运作规范，为保障股东权益提供了制度保证。 2、加强内部控制体系建设。为进一步推进内部控制体系建设，2013 年公司严格按照 《内部控制评价办法》及有关制度要求，对公司及下属分、子公司的主要业务和事项进 行了审核、评价，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，不存在财务报告内部控制重大 缺陷。 3、认真履行信息披露义务。2013 年，公司严格按照 《信息披露管理制度》要求，真 实、准确、完整、及时的披露生产经营、财务状况及重大事项信息，维护股东及债权人的 知情权，全年披露定期报告4 份，临时公告 27 份。同时，为进一步提高公司信息披露质 1 量，对 《信息披露管理制度》进行了修订。 4、加强投资者关系管理。公司严格按照《2013 年度投资者关系管理计划》要求，保 持与投资者来电来函交流顺畅，来访接待安排合理。积极构建与投资者沟通平台，对公司 网站进行了改版升级，首页设置了投资者互动平台和e 互动平台链接，为投资者与公司交 流提供便利。参加了由陕西上市公司协会组织的 2013 年年度报告网上业绩说明会，认真 组织，积极回复，树立了公司良好的资本市场形象。 5、努力为股东、社会创造财富。2013 年，面对持续低迷的钼市场行情，公司深入推 进“质量成本年”，以对标管理为方法，以“提质量、降成本”为抓手，围绕“保稳定、 强基础、抓增量” 三个重点工作，针对“最短板”，系统改进管理，在异常艰难的经营形 势下，取得了来之不易的发展业绩，实现营业收入86.16 亿元，利润总额2.82 亿元，实 现了股东财富的持续增加。积极履行纳税义务，全年缴纳税费 6.34 亿元，为国家财政和 地方经济发展做出了应有贡献。 6、坚持现金分红回报股东。公司坚持与投资者共享成长收益，积极构建与股东、投 资者的和谐关系，自上市以来，持续进行现金分红回报投资者。2013 年5 月31 日，公司 实施了上市以来的第五次利润分配：以总股本3,226,604,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.60 元（含税），共计派发现金股利51,625.67 万元，累计派发现金 股利385,041.46 万元，占累计实现净利润的71.62%。 7、切实保障股东权益。2013 年，公司共召开股东大会两次，各次会议的召集、召开 和议事程序合法规范，保证了股东对公司重大事项的参与权与表决权。 8、充分保障债权人权益。公司坚持 “诚信经营、友好合作、互利共赢”的理念，与 债权人建立往来关系，认真履行与债权人签订的合同，按时支付货款、归还到期借款和 缴纳税费，及时通报