东北制药集团股份有限公司关于对公司下属子公司委托贷款的.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2015－075 东北制药集团股份有限公司关于 对公司下属子公司委托贷款的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定， 现对子公司委托贷款情况做如下补充公告： 一、子公司股东基本情况介绍 1、沈阳东瑞精细化工有限公司股权比例为：公司持有其60.50% 股权，其他股东为沈阳东瑞精细化工有限公司（员工不包含公司董监 高人员），合计自然人持股39.5% 。与公司不存在关联方关系。 2 、东北制药集团辽宁生物医药有限公司股权比例为：公司持有 其62.5%股权，沈阳生物医药创业投资有限公司持有其33.33%，沈阳 奥立达生物技术有限公司持有其4.17%股权。由于公司控股股东东北 制药集团有限责任公司对医药创投持股比例为 19.76%，对沈阳生物 医药创业投资有限公司的决策有重大影响，因此公司与沈阳生物医药 创业投资有限公司存在关联关系。 二、关于委托贷款的补充说明 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟对东北制 药集团辽宁生物医药有限公司委托贷款额度不超过人民币 3,500 万 元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.4.5 的相 关规定，由于关联方沈阳生物医药创业投资有限公司无法提供同比例 财务资助。因此根据规定，公司需将该议案对外财务资助事项提交股 东大会审议。 三、相关附件 1、董事会决议公告 2、关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的公告 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 2015 年12 月24 日 附件一： 东北制药集团股份有限公司第六届董事会 第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015 年 12 月14 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2015 年 12 月23 日以通 讯表决方式召开。 2、会议应到董事9 人，实到董事9 人。 3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案： 议案一： 《关于聘任公司总裁的议案》 根据公司发展战略的安排，公司董事长、总裁魏海军先生提出辞去公司总裁 职务的申请。辞去公司总裁职务后，魏海军先生仍担任公司董事长。根据《公司 章程》的有关规定，经公司董事长魏海军先生提名，公司董事会提名委员会资格 审核，公司董事会拟聘任汲涌先生为公司总裁，任期同本届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案二：《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司总裁汲涌先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟 聘任周凯、刘琰、孙景成先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案三：《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案应提交股东大会审议(关联股东东药集团有限责任公司需要回避表 决)。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 二零一五年十二月二十四日 高管简历： 汲涌：男，1970 年2 月出生，中共党员，毕业于浙江大学，辽宁大学工 商管理硕士（MBA ）学位，教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂厂办 秘书