2014年-2016年-北京易华录信息技术股份有限公司.PDFVIP

北京易华录信息技术股份有限公司 关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届 董事会第二十八次会议于2014 年 【】月【】日在公司会议室召开。 会议审议通过了《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规 划的议案》，详细内容如下： 为进一步规范和完善北京易华录信息技术股份有限公司的利润 分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果， 引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市 公司现金分红》等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，结合 公司实际情况，特制订公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规 划。 一、制定本规划的基本原则 （一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便 投资者形成稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关 规定。 二、制定本规划的主要考虑因素 本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段 及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础 上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资 的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报 和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。 1 三、未来三年（2014 年-2016 年）的具体股东回报规划 （一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对 投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票 或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当 采用现金分红进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利 润的范围，不得损害公司的持续经营能力。 （二）原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公 司也可以进行中期利润分配。 （三）公司拟实施年度现金分红时应同时满足以下条件： 1、公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时； 2、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出事项发 生。 （四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同 步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。 （五）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金 分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于最近三年 实现的年均可分配利润的百分之十。公司在特殊情况下无法按照既定 的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应在年度报告中披露具体 原因以及独立董事的明确意见。当年利润分配方案提交年度股东大会 审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的， 应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程 序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 （六）在满足现金分红条件下，公司无重大现金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%； 在满足现金分红条件下，公司有重大现金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。 2 四、本规划的执行及决策机制 （一）公司每年的利润分配预案由公司董事会根据盈利情况、资 金需求和股东回报规划拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批 准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。 董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司利润分 配的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立 董事应当在会议上发表明确意见，并形成书面记录作为公司档案妥善 保存。 股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过电话、传真、邮 件和实地接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交 流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问 题。利润分配方案应经出席股东大会的股东所持表决权的