沈阳机床关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告.PDFVIP

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-09 沈阳机床股份有限公司关于 召开2016 年第1 次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会分别于2016 年1 月5 日、2016 年1 月9 日 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了 《关 于召开2016 年度第1 次临时股东大会的通知》公告、《关于 增加临时议案后召开2016 年度第1 次临时股东大会的通知》 公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间： （1 ）现场会议召开时间2016 年 1 月20 日（星期三） 下午14:00 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2016 年1 月20 日9 ∶30－11 ∶30 和13 ∶00 －15 ∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2016 年 1 月19 日15 ∶00 至2016 年 1 月 20 日15 ∶00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 v1-02 会议室。 3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关 1 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、召开方式：现场投票和网络投票 5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进 行表决的，以第一次投票表决为准。 6、出席对象： (1)截止 2016 年 1 月 14 日收市后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理 人 (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 (3)本公司聘请的见证律师 二、会议审议事项 1、《关于申请发行债务融资工具的议案》 2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 3、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填 补措施的议案》 议案披露情况： 上述议案内容分别详见2016 年 1 月5 日和1 月9 日公 司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7 届董事 会第15 次、16 次会议决议公告。 三、现场股东大会会议登记方法 1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会 2 议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、 法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续。 2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证 进行登记。 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人 出席。 4、异地股东可以信函或传真方式登记。 5、登记时间：2016 年1 月 15 日至2016 年1 月19 日 6、登记地点：公司董事会办公室 7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会 四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系 统 (）参加网络投票。 （一）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：360410 2、投票简称：“沈机投票。”。 3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2016 年1 月20 日9 ∶30－11 ∶30和13 ∶ 00 －15 ∶00。 3 4、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数 字为本次股东大会审议的议案总数。 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （