《上海锐奇工具股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告》.PDFVIP

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-038 上海锐奇工具股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 上海锐奇工具股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第一次会议通 知于2011年12月7日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。 会议于2011年12月13日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。 本次董事会会议由董事吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股 份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 经董事会提名，选举吴明厅先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董 事会相同。 2、审议通过了 《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》 会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会， 各委员会委员任期与本届董事会相同。 名称 主任委员 委员名单 审计委员会 王晓鹏 王晓鹏、张传富、应媛琳 薪酬与考核委员会 张传富 张传富、张志君、吴明厅 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-038 提名委员会 张传富 张传富、张志君、吴明厅 战略委员会 吴明厅 吴明厅、应小勇、王雪、应媛琳、张传富 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 会议同意聘任吴明厅先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。 公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对高管聘任事项的独立意 见》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 会议同意聘任应小勇先生、龙伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会相 同。 会议同意聘任吴霞钦女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。 公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对高管聘任事项的独立意 见》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 会议同意聘任王雪先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。王雪先 生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对高管聘任事项的独立意 见》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 上海锐奇工具股份有限公司董事会 2011年12月13日 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2011-038 附件： 相关人员简历： 吴明厅：男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，上海交 通大学、中欧国际工商学院总经理班高级研修生。1989年-1992年在永康微型电机 厂从事销售工作，1992年-1996年在江南电动工具厂负责销售工作，1996年-1998 年任永康市博大电器有限公司执行董事，1