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反洗钱知识测评卷 一、简答题 1、1988年，联合国制定了第一个全球性的反洗钱公约，请问这个公约的名称是什么？ 2、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括什么？ 3、2006年通过的刑法修正案（六）将哪些犯罪增加规定为洗钱罪的上游犯罪？ 4、人民银行可不可以将有关反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作? 5、中国反洗钱监测分析中心于何时成立？ 6、我国于哪年哪月成为金融行动特别工作组观察员？ 7、反洗钱内控制度的核心内容一般包括哪些？ 8、反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度是什么？ 9、哪一级部门有权向金融机构进行反洗钱调查？ 10、反洗钱调查的客体是什么？ 11、反洗钱调查的调查对象是什么？ 12、反洗钱调查的目的是什么？ 13、临时冻结措施行的适用条件是什么？ 14、临时冻结不得超过多长时间？ 15、解除临时冻结的方式有哪些？ 16、1997年修订刑法时，将哪些犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪？ 17、2001年刑法修正案（三）将什么犯罪增加为洗钱罪的上游犯罪？ 18、2001年3月31日，巴塞尔银行监管委员会发布了《银行客户尽职调查》咨询文件，该文件以什么为核心？ 19、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由哪个机构报告？ 20、客户通过境外银行卡发生的大额交易，由哪个机构报告？ 二、判断题 1、人民银行可不可以将有关反洗钱信息用