審核委員會-UDLHOLDINGSLIMITED.PDFVIP

UDL HOLDINGS LIMITED 太 元 集 團 有 限 公 司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 股份代號( : 00620) 審核委員會 ─ 職權範圍 (已修訂並經董事會於二零一二年三月二十七日採納) 組成 1. 太元集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（ 「董事會」） 已設立 一個董事會轄下的委員會，稱為審核委員會（「審核委員會」）。 成員 2. 審核委員會之成員須由董事會委任，且須為非執行董事。審核委員會必須由至 少三名成員組成，當中大部份審核委員會成員須為獨立非執行董事，而其中至 少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的 財務管理專長。 3. 審核委員會之主席應由董事會委任，並且必須為獨立非執行董事。 4.