本公司董事會審核委員會的職權範圍.PDFVIP

現代 傳播控股 有 限公司 MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） 本 公司 董事 會 審核 委 員 會 的職 權 範 圍 （乃 根 據 本 公 司 董事 會 於 2015 年 12 月 25 日 通 過 的決 議 案 所 採 納 ） 1 成員 1.1 審 核 委 員 會 （「委 員 會 」或 「審 核 委 員 會 」）的成 員 須 由本 公 司 董事 會 （「董事 會 」） 委 任 。 1.2 審 核 委 員 會 至 少 要 有 三 名 成 員 ，全 部 必 須 為非執 行 董事 。 1.3 審 核 委 員 會 的大 部 份 成 員 必 須 為獨立 非 執 行 董事 （「獨立 非 執 行 董事 」），其 中 至 少 要 有 一 名 具 備 香港聯 合 交 易 所 有 限公 司 （「聯 交 所 」）證 券 上 市 規 則 （「《上 市 規 則 》」）所 規 定 的適 當 專 業資 格