第二届董事会第二十三次会议-股票行情中心.pdfVIP

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-001 广州航新航空科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广州航新航空科技股份有限公司 以下简称“公司”） 董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3 日以专人送 达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第 二届董事会第二十三次会议于2016年1月7 日在公司会议 室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的董事 10人，实际出席本次会议的董事10人（无代为出席会议并 行使表决权），监事、部分高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了以下决议： 1.审议通过 《关于董事会换届并提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》； 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据 《创业板股票 上市规则》及 《公司章程》、《提名委员会工作实施细则》的 有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会 提名卜范胜先生、卜祥尧先生、黄欣先生、柳少娟女士、李 凤瑞先生、罗罡先生共6人为公司第三届董事会非独立董事 候选人。任期三年。第三届董事会非独立董事候选人简历详 见附件1。 表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票， 弃权票0票；表决结果：通过。 该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过， 并采用累积投票制进行投票。 2.审议通过《关于董事会换届并提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》； 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据 《创业板股票 上市规则》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》和 《提名 委员会工作实施细则》的有关规定，经董事会提名委员会进 行资格审核，公司董事会提名黄瑞旺先生、施鼎豪先生、谢 军先生共3人位第三届董事会独立董事候选人。任期三年。 第三届董事会独立董事候选人简历详见附件2。 表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃 权票0票；表决结果：通过。 该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过， 并采用累积投票制进行投票。独立董事候选人尚需就其任职 资格和独立性报送深圳证券交易所审核无异议方能提交股 东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即 修改选举独立董事的相关提案并公告。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 3.审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》； 公司第三届董事会董事津贴如下：公司第三届董事会非 独立董事卜范胜先生、卜祥尧先生、黄欣先生、柳少娟女士、 李凤瑞先生、罗罡先生的津贴参照第二届董事会薪酬方案执 行；独立董事黄瑞旺先生、施鼎豪先生、谢军先生的津贴参 照第二届董事会独立薪酬水平执行。 4．审议通过《关于申请银行授信额度并提供抵押担保的 议案》； 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的 《关于申请银行授信额度并提供抵 押担保的公告》。 表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权 票0票；表决结果：通过。 本议案无需提交股东大会审议。 5. 审议通过 《广州航新航空科技股份有限公司章程修订 案》； 因公司部分独立董事任期届满，为此公司章程第一百零 六条原为 “董事会由十 10）名董事组成，其中独立董事四 4）名；董事会设董事长一 1）人。” 现修订为 “董事会由九 9）名董事组成，其中独立董 事三 3）名；董事会设董事长一 1）人。” 《广州航新航空科技股份有限公司章程》据此相应修订 及重述，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的《公司章程》。并授权公司董事会及公司董事会指定 人员办理本次公司章程修订及重述的工商变更登记手续及 其他相关法律手续。 6.审议通过《关于召开广州航新航空科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。