年度述职报告范例_63.pdfVIP

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2010年度的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定 和要求，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，认真参加公司董事会和股 东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，了解企业运作情况， 积极为公司发展建言献策，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事 项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司和股东利益。现将 本人2010年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东大会情况 2010年度公司共召开董事会会议13次，本人出席会议情况如下： 是否连续两 本年度召开董 亲自出 委托出 缺席 姓名 职务 次未亲自出 事会会议次数 席次数 席次数 次数 席会议 李永铎 独立董事 13 13 0 0 否 2010年5月28日召开的一届十四次董事会会通过了 《关于董事会换届选举的 议案》，决定聘任李永铎、蒋敏、姚禄仕为二届董事会独立董事，李梅不再担任 担任独立董事。 2010年，公司共召开股东大会5次，分别是2010年第一次临时股东大会、2009 年年度股东大会、2010年第二次临时股东大会、2010年第三次临时股东大会、2010 年四次临时股东大会。本人出席会议情况如下： 是否连续两 本年度召开股东 亲自出 委托出 缺席 姓名 职务 次未亲自出 大会会议次数 席次数 席次数 次数 席会议 李永铎 独立董事 5 5 0 0 否 本年度，本人均按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案， 1 充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。本年度， 本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 根据《公司章程》及其他法律法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发 表独立意见。 1、2010年1月29日，对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于变更公 司2009年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘任陈新先生为公司副总经理的 议案》和《关于调整独立董事津贴的议案》发表独立意见。 2、2010年3月27日，对公司第一届董事会第十二次会议审议的 《内部控制自 我评价报告》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于用超额募集资金 归还银行贷款的议案》以及2009年度高管薪酬发表独立意见。 3、2010年5月28日，对公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于董事会 换届选举的议案》