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精诚铜业2010 年独立董事述职报告 (卫国) 各位股东： 大家好！作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称 “公司”） 的独立董事，2010 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关 法规及要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会议， 认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2010 年履职情 况作如下汇报： 一、出席董事会及股东大会的情况 2010 年，我作为独立董事出席会议的情况如下： 本年度应参加 是否连续两次未 召开股东大会 出席股东大会 亲自出席 委托出席 缺席次数 董事会次数 亲自出席会议 次数 次数 7 7 0 0 否 2 2 本年度，我严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议与会各项议 案，并以严谨、审慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我对提交董事会的 全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有提案均投赞成 票，没有反对票、弃权票的情况。 二、2010 年发表独立意见的情况 根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我对公司2010 年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内 控制度建立、完善和执行情况，并就财务管理、募投项目变更及募集 资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。 在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核， 在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表 独立意见。我认为，2010 年公司严格规范运作，诚实守信，内部控 制制度较为健全完善，财务管理稳健。 （一）在2010 年4 月7 日召开的二届9 次董事会上，我发表了 如下独立意见 1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见： （1）公司能够按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、 《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38 号）第41 条和第77 条、深圳证券交易所《股票上市规则》第九章和《中小企业板投资者 权益保护指引》（深证上〔2006〕5 号）第37 条等相关规则，履行必 要程序，严格控制对外担保风险。 （2）报告期内，公司为本公司控股子公司清远精诚铜业有限公 司(以下简称：清远精诚)在广发行清远分行提供了期限自 2008.5.8 —2009.5.8 止8000 万元的贷款及银行承兑汇票最高额担保、期限自 2009.6.8—2010.6.8 止 8,000 万元的贷款及银行承兑汇票最高额担 保。上述担保事项已经公司二届4 次董事会审议通过，并经公司2009 年第2 次临时股东大会批准。 （3）报告期末，公司对外担保余额为8000 万元，系为控股子公 司清远精诚提供自2009.6.8—2010.6.8 止8,000 万元的贷款及银行 承兑汇票最高额担保，占公司年末经审计净资产的13.33%。 （4）公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和其他制度规 定履行了必要的程序，公司已经在报告期内充分揭示了对外担保存在 的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责 任。 2、关于续聘2010 年审计机构的独立意见： 经核查，华普天健会计师事务所（北京）有限公司在 2009 年度 审计工作中，计划安