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江苏宏达新材料股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规 定，在 2010 年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极 的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。本人现就 2010 年度独立董事履职情况述职如下： 2010 年度，公司共计召开9 次董事会议、1 次年度股东大会会议和3 次 临时股东大会。公司在2010 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均已履行相关程序，合法有效。 一、出席董事会及股东大会情况 2010 年度，江苏宏达新材料股份有限公司召开9 次董事会议，出席会议 的情况如下： 报告期董事会会议召开次数（次） 9 是否连续两次 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 董事姓名 具体职务 未亲自出席会 数 次数 次数 数 议 郭宝华 独立董事 9 9 0 0 否 本人对本年度召开的董事会会议所审议的相关议案除在第三届董事会 第三次会议中对《关于调整独立董事津贴的议案》回避表决外，其他议案均 投了赞成票。 20 10 年度，江苏宏达新材料股份有限公司共召开了 4 次股东大会，分 别是 2009 年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会，2010 年第二次临 时股东大会和2010 年第三次临时股东大会，出席会议情况如下： 报告期内股东大会召开次数（次） 4 任期内召开股东大会 具体职务 亲自参加会议次数 次数 独立董事 2 0 公司于 2010 年7 月19 日召开2010 年第二次临时股东大会及2010 年8 月21 日召开第三次临时股东大会，本人均未能出席两次股东大会，但在该 股东大会召开之前已向公司董事长就本人未能出席该次股东大会的原因进 行了说明并履行了请假手续，向董事会办公室出具了书面授权委托书，委托 单国荣先生代为行使本人出席该次股东大会的相关权利。 二、发表独立意见的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳 证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，本人在 2010 年度本着“恪尽职守、勤勉尽 责”原则，详细地了解了公司日常运作情况，基于独立的判断，对公司经营 活动中的重要行为进行审核，并就相关事项发表了独立意见： （一）2010 年4 月19 日召开的第三届董事会第一次会议中的相关议案 发表下述独立意见： 1、关于继续对控股子公司东莞新东方化工有限公司提供担保事项的 独立意见 经我们审慎审查，公司对控股子公司东莞新东方化工有限公司提供 5000 万元以内的担保，占公司 2009 年末经审计净资产的 5.25 ％，审议程序合法、 有效。且为进一步支持控股子公司东莞新东方化工