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河南恒星科技股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 （魏现州） 本人作为公司第二届、第三届董事会独立董事，在 2010 年的工 作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立 董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010 年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、履行日常职责情况 （一）2010 年度出席董事会情况 2010 年度，公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2010 年度本 人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。本人因出差， 委托独立董事郑锦桥先生代为出席公司第二届董事会第三十次会议， 本人亲自出席了公司第二届董事会第三十一次至第三十三次会议及 第三届董事会第一次至第十一次会议。对各次董事会审议的相关议案 均投了赞成票。 （二）日常职责履行情况 1、持续关注公司经营状况,保证公司经营符合国家法律、法规要 求，能够做到依法经营。 1 2、严守公司机密信息,确保所有股东知情权的公平性,保护中小 股东利益。 进行国家相关政策法规学习，积极了解公司所从事产业 的发展方向，为公司发展提供建议。 二、发表独立意见情况 （一）2010 年1 月26 日，对公司第二届董事会第三十次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 1、对关联方资金往来情况和对外担保情况 （1）关联方资金往来情况： 截至2009 年 12 月31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金 往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文的规定，不存在关联方违规 占用公司资金的情况。 （2）对外担保情况： 截止2009 年12 月31 日，公司对外担保余额为53,000 万元（含 对子公司担保），占公司 2008 年度经审计净资产的 61.86%，为河南 永顺铝业有限公司担保 21,000 万元；为河南新野纺织股份有限公司 担保 3,000 万元；为全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司担保 20,000 万元；为子公司河南恒星钢缆有限公司担保 9,000 万元。除 以上担保以外，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的 其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。 对于上述担保行为，我们认为：被担保方经营情况良好，资产质 量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的 范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担 2 担保责任。 同时，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每 笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，并与被担保方签订了 互保或反担保合同，较好地控制了对外担保的风险。 2、聘请公司2010 年度审计机构事项 拟聘任的深圳鹏市城会计师事务所有限公司的执业资格符合国 家法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘请深圳鹏城会计师 事务所有限公司作为本公司 2010 年度审计机构，该议案需提交公司 股东大会审议。 3、会计政策变更事项 此次公司会计政策变更是严格按照财政部《关于印发企业会计准 则解释第3 号的通知》（财会 [2009]8号）规定实施的，且有助于更 加客观真实的反映公司资产状况和经营情况，我们同意本次变更会计 政策及追溯调整相关财务数据的事项。 4、公司2009 年度内部控制自我评价报告事项 目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，现有的内 部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，且能够得到有效执行，对公司的规范运 作起到了推动作用。董事会审计委员会出具的关于公司2009 年度内 部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情 况。 5、公司对子公司提供担保的