精选个人述职100篇036.pdfVIP

中山华帝燃具股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 作为中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人依照《公司法》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规的规定、《中 山华帝燃具股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《独立董事工作制度》等规章制 度要求，忠实履行独立董事勤勉尽责义务，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2010 年度的相关会议，参与审议董事会会议议案，并依法对董事会及股东大会相关事项发表独立 意见，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。现就2010 年度本人履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、报告期内，本人严格按照法律、法规和规章关于公司独立董事的要求，勤勉履行职 责，未发生缺席应出席会议的情形。2010 年，公司共计召开8 次董事会、2 次股东大会。作 为独立董事，本人依法出席董事会和股东大会，2010 年公司出席会议情况述职如下： 2010 年第一 应出席董事会次 亲自出席 以通讯方式 委托出席 2009 年年度股 独立董事姓名 次临时股东 数 次数 出席次数 次数 东大会 大会 陈共荣 7 6 1 0 列席 列席 2、经审核公司2010年度董事会、股东大会会议的召集召开情况，本人认为，相关会议 的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，相 关会议决议合法有效。 二、发表独立意见情况 根据法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司独立董事，本人对公司2010年度经营 活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，本人发表了以下 独立意见。 1、2010年3月7日，本人就2009年度公司与关联方资金往来及对外担保情况发表了如下 独立意见： （1）截至2009 年12 月31 日，公司未发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 （2）2009年度，公司与关联方的经营性资金往来即为公司与关联方重庆适时燃具公司、 重庆一能燃具有限公司的货物销售往来款项。经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审 计，确认关联方占用公司资金均为经营性资金往来，并出具了《关于2009年度中山华帝燃具 股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》。 （3）2009年度，公司与关联方的非经营性资金往来即为公司应收关联方中山华帝取暖 电器有限公司、中山市达伦工贸有限公司商标授权使用费。截至2009年12月31日，公司与上 述两家关联方发生的非经营性资金往来总额为507,670.27元，不存在中国证监会证监发 [2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所 述的控股股东及其他关联方占用公司资金情形，也不存在为控股股东及其关联方垫支工资、 福利、保险、广告等期间费用和承担成本或其他支出的情形。 2、2010年3月7日，本人就公司2009年年度关联交易情况发表了如下独立意见： 根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、公司《关联交易公允决策制度》的相关规定，作 为公司独立董事，本人基于自身的独立判断，现就2009 年度公司与关联方之间关联交易情 况作出如下独立意见： 1）、报告期内，本人对深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的公司2009 年度审计 报告进行了认真审核