精选个人述职100篇048.pdfVIP

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和 要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2010 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会的情况 自本人任职至报告期末，公司共召开七次董事会会议，本人均亲自出席会议 并表决。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一 项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事 会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案 都无异议，均投赞成票。 2、出席股东大会的情况 2010年，公司共召开了一次股东大会，本人亲自出席了股东大会。 二、作为董事会专业委员会委员工作情况 自本人任职至报告期末，作为审计委员会主任，本人出席了三次审计委员会 的会议，对公司募集资金使用和存放情况进行定期检查，对公司内部审计情况进 行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核， 对公司编制的2010年度原始财务报表进行审核，与会计师沟通确定公司2010年度 审计时间及审计计划安排，对会计师出具的初步审计意见后的财务报表进行了审 核。作为薪酬与考核委员会委员，本人出席了薪酬与考核委员会的一次会议，通 过了关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案，认为公司董事会提议的第三届 董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。 上述会议，本人均亲自出席，没有发生委托出席的情况。 - 1 - 三、发表独立意见的情况 报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提 下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立 董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见： 1、2010年4月17日，发表了关于公司聘任高级管理人员的独立意见 公司董事会的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员 任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证 监会确定为市场禁入者，候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。 2、2010年8月18日，发表了关于公司关联方资金往来和对外担保情况的专项 说明及独立意见 截止2010年6月30日，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。 报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人 单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。 3、2010年12月，对公司购买苏州格格木制品100%股权事项进行了事前调查 并发表了关于公司关联交易事项的书面认可 公司拟进行的本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不会损害公司 及本次关联交易非关联股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。 4、2010年12月3日，对公司关联交易事项发表了独立意见 本次关联交易符合相关法律、法规、公司章程的规定，定价策略和定价依据 充分、公允，交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是 广大中小股东的利益；本次关联交易将满足公司未来发展的需求，有利于公司长 期发展；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义 务，符合有关法规的规定。 5、2010年12月23日，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表了独立 意见 （一）关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见 1）本次非公开发行股票的方案符合现行法律法规及中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所相关规定；募集资金投资项目选择合理，方案切实可行，符 - 2 - 合公司经营发展战略，可促进公司以室内装饰为主，由建筑装饰工程设计、施工， 幕墙的设计、生产、施工，建筑部品部件工厂化生产、景观园林绿化工