公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函(pdf 9页)-精.pdfVIP

华夏银行股份有限公司 董事会关于股权分置改革的投票委托征集函 一、绪言 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》 的规定，华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本公司” ）董事会向全 体流通股股东征集于2006 年4 月26 日召开的2006 年第一次临时股东大会暨相 关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议” ）的投票委托。 1 、董事会声明 董事会保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，如若投票委托征集函 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。董事会成员保 证不利用本次征集投票委托从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票委托行动以无偿方式进行，董事会所有信息均在主管部门指定 的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。 2 、重要提示 中国证监会、上海证券交易所及其他政府机关对本公司股权分置改革所做的 任何决定和意见均不表明其对本公司本次股权分置改革方案的实质性判断和保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况简介 1 、公司名称： 公司法定中文名称：华夏银行股份有限公司 公司法定英文名称：Hua Xia Bank Co., Limited 2 、公司法定代表人：刘海燕 3 、公司董事会秘书：赵军学 联系地址：北京市东城区建国门内大街22 号华夏银行大厦 联系电话：01085238570 传 真：010 电子信箱：zhdb@ 4 、公司注册地址：北京市东城区建国门内大街22 号 邮政编码：100005 公司办公地址：北京市东城区建国门内大街22 号 邮政编码：100005 公司国际互联网网址： ； 公司电子信箱：zhdb@ 1 （二）股本结构 截至2006 年2 月22 日，公司股本结构如下： （单位：万股） 2006 年2 月22 日 比例 总股本 420,000 100% 流通股 120,000 28.57% 非流通股 300,000 71.43% 国有法人股 263,720 62.79% 一般法人股 36,280 8.64% （三）主营业务范围 公司主营业务范围是吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结 算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务； 外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；自营或代 客外汇买卖；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；发行或代理发行股票以 外的外币有价证券；外币兑换；外汇担保；外汇租赁；贸易、非贸易结算；资信 调查、咨询、见证业务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 （四）征集事项：公司董事会向全体流通股股东征集将于2006 年4 月26 日召开的公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项《公司股权 分置改革方案》、《关于审查未来股份承继人入股华夏银行资格的提案》的投票委 托。流通股股东将投票权委托给征集人，即为将在2006 年第一次临时股东大会 的投票权和在相关股东会议上的投票权作同等委托。 （五）本投票委托征集函签署日期：2006 年