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成都XXXX有限公司股东会决议 (公司变更股东参考格式) 一、会议时间：XXXX年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：公司法定代表人） 四、会议参加人员：老股东：××、××、××、新股东：××、×× 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权（其中：认缴出资XX万元、实缴出资XX万元；占公司注册资本的×%）转让给××；同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权（其中：认缴出资XX万元、实缴出资XX万元；占公司注册资本的×%）转让给××。 2、修改公司章程第×章第×条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXX×年×月×日 成都XXXX有限公司 股权转让协议（参考格式） 甲方：XXX 乙方：XXX 经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意，甲方自愿将所持有的成都XXXX有限公司股权XX万元（其中：认缴出资XX万元，实缴出资XX万元）转让给乙方，甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责、权、利。 本协议一式四份，由甲乙双方各持一份，公司存档一份，报登记机关一份。本协议经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： （注：自然人股东签字，法人股东盖章） XXXX年XX月X日 成都XXXX有限公司股东会决议 (公司变更执行董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：原公司法定代表人） 四、会议参加人员：××、××、××、××、×× 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX辞去公司执行董事（法定代表人）并免去其职务，重新选举XXX为公司执行董事（法定代表人）； 2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理； 3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXX×年×月×日 成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议 (公司变更董事、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：原公司法定代表人） 四、会议参加人员：××、××、××、××、××（注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等） 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成； 2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成）； 3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日 成都XXXX有限公司（或股份公司）董事会决议 （公司变更董事长、总经理参考格式） 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：原公司法定代表人） 四、会议参加人员：××、××、××、××、××（注：上述人员均为公司董事，监事可以列席会议） 五、会议内容： 经公司全体董事研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX辞去公司董事长（法定代表人）并免去其职务，重新选举XXX为公司董事长(法定代表人)； 2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。 全体董事签字： XXX×年×月×日 成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议 (公司增加注册资本及实收资本参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：公司法定代表人） 四、会议参加人员：××、××、××（注：若有限公司有新股东应注明；股份公司说明