天舟文化关于召开2015年第三次临时股东大会通知的提示性公告.pdfVIP

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-083 天舟文化股份有限公司 关于召开2015 年第三次临时股东大会通知 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过， 公司决定于2015年11月12 日召开20 15年第三次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1 、会议召集人：公司董事会 2 、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第四十 次会议审议通过，决定召开2015年第三次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议时间： （1）现场会议召开时间：2015年11月12 日下午15:00 （星期四） （2 ） 网络投票时间：2015年11月11 日-2015年11月12 日。通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2015年11月11 日15:00至2015年11月12 日15:00的任意 时间。 4 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。 3 ）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一 （ 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路31 号绿地中央广 场紫峰写字楼6 栋 33 楼 6 、会议出席对象： （1）截至股权登记日2015年11月5 日下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2 ）公司全体董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师。 二、 会议审议事项 1、审议 《关于变更经营范围暨修订公司章程相应条款的议案》 2、审议 《对外投资管理制度》 3、审议《重大投资及财务决策制度》 4、审议《关联交易管理办法》 上述议案1 已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，应由 股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3 以上通过，具体内容请详见2015 年10 月27 日公司披露于指定信息披露网站上的相关公告；上述议案2、3、4 已 经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容请详见2015 年8 月11 日公司披露于指定信息披露网站上的相关公告。 三、会议登记事项 1 、登记时间：2015年11月9、10、11 日（上午8：30-12：00，下 午13：30-17：00 ）； 2 、登记地点：公司董事会秘书处(具体地址:长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋 33楼董事会秘书处) ； 3 、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持 本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托 人亲笔签署的授权委托书进行登记； （2 ）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或 法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行 登记； （3 ）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记， 股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。（登 记须在2015年11月11 日下午17：00前送达