2013年第三次临时股东大会会议材料-中国第二重型机械集团公司.pdfVIP

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二○一三年十一月二十九日 四川 ·德阳 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 议案一：关于增补公司第二届董事会董事的议案 2 议案二：关于增补公司第二届监事会监事的议案 4 1 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议材料 议案一 关于增补公司第二届董事会董事的议案 各位股东： 根据国务院国资委《关于中国第二重型机械集团公司与中国机械工业 集团有限公司重组的通知》（国资改革[2013]446号）的精神，中国第二 重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”） 实施联合重组，组建新的国机集团。公司董事长石柯先生、副董事长孙德 润先生前往重组后的国机集团任职。因此，公司董事长石柯先生、副董事 长孙德润先生已向公司董事会递交书面辞职报告。根据公司章程的规定， 石柯先生、孙德润先生的辞职报告自书面送达董事会时生效，公司董事会 出现两名董事名额空缺。 根据公司股东中国第二重型机械集团公司提交的《关于提名二重集团 （德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会董事候选人的函》，拟增补 杨建辉先生、胡洪先生为第二届董事会董事。 现提请本次股东大会审议。 附：杨建辉先生、胡洪先生个人简历。 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2013 年11 月29 日 2 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议材料 附件： 杨建辉先生个人简历 杨建辉，男，1961 年12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高 级工程师。曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理；现任 中国第二重型机械集团公司总经理、党委副书记。 胡洪先生个人简历 胡洪，男，1962 年10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历， 高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司副总经理；现任中国第二重 型机械集团公司党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副 总经理。 3 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议材料 议案二 关于增补公司第二届监事会监事的议案 各位股东： 根据国务院国资委《关于中国第二重型机械集团公司与中国机械工业 集团有限公司重组的通知》（国资改革[2013]446号）的精神，中国第二 重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”） 实施联合重组，组建新的国机集团，公司监事会主席王克伟先生将前往重 组后的国机集团任职。因此，公司监事会主席王克伟先生已向公司监事会 递交书面辞职报告。根据公司章程的规定，公司监事会出现一名监事名额 空缺。 根据公司股东中国第二重型机械集团公司提交的《关于提名二重集团 （德阳）重型装备股份有限公司第二届监事会监事候选人的函》，拟增补 董建红女士为第二届监事会监事。 现提请本次股大会审议审议。 附件：董建红女士个人简历。