ST 太 光：2011年度日常关联交易预计公告 2011-01-22.pdfVIP

证券代码：000555 证券简称：ST太光 公告编号：2011-002 深圳市太光电信股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的主要内容 本公司与昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）签订了《日常关联交易 协议》，公司拟于2011 年度从关联方龙腾光电采购液晶薄膜显示面板产品 ，预计全年 交易总额不高于人民币5,000 万元。 （二）交易对方与本公司的关联关系 本公司控股股东的唯一股东是昆山经济技术开发区资产经营有限公司（以下简称 “资产经营公司”），而资产经营公司持有龙腾光电51%的股权，因此，龙腾光电与本 公司同受资产经营公司的控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第 二款的有关规定，龙腾光电为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易的表决情况 1、本次关联交易已经公司独立董事事前认可并经公司第五届董事会 2011 年第一 次临时会议审议通过，在审议本次交易的董事会上，关联董事均已回避表决；本次交 易将提交公司2011 年度第一次临时股东大会审议通过，关联股东昆山市申昌科技有限 公司将在股东大会上回避表决。 2、公司独立董事全奇先生、孟向阳先生、陈卫文女士事前审核了本次关联交易的 相关文件，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见： （1）公司 2011 年度日常性关联交易的决议程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效； （2）公司制定的 2011 年度日常性关联交易计划公平、公正、公开，公司进行的 上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则， 1 有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损 害公司及非关联股东的利益； （3）同意公司2011 年度日常经营关联交易事项，并提交公司2011 年度第一次临 时股东大会进行审议。 3、上述关联交易尚须获得公司 2011 年度第一次临时股东大会的批准，与该项关 联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （四）本次关联交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，以及是否需要经过有关部门批准。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 公司名称：昆山龙腾光电有限公司 英文名称：InfoVision Optoelectronics (Kunshan) Co.,Limited 营业执照注册号：320583400034799 税务登记号：昆国税登字320583717856922 法定代表人：陶园 注册资本：81,500 万美元 实收资本：81,500 万美元 公司性质：有限责任公司（中外合资） 住所及主要办公地点：江苏省昆山市龙腾路1 号 成立日期：2005 年7 月12 日 主要股东：昆山经济技术开发区资产经营有限公司（持股 51%）、InfoVision Optoelectronics Holdings Limited （中文译名为“龙腾光电控股有限公司”，持股49%） 经营范围：研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD），销售 自产产品。 2、构成何种具体关联关系的说明 昆山市申昌科技有限公司直接持有本公司21.95%的股权，是本公司的第一大股东。 资产经营公司是昆山市申昌科技有限公司的唯一股东，持有其 100%股权。而资产经营 公司又是龙腾光电的控股股东，持有龙腾光电51%的股权。龙腾光电与本公司同受资产 2 经营公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，龙腾光电为公司的 关联法人。 3、履约能力分析 龙腾光电是液晶薄膜