中南传媒：关于2011年度日常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况的公告.pdfVIP

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号:临2012-012 中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司 中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司 关于关于2011年度日常性关联交易执行情况与年度日常性关联交易执行情况与 关于关于 年度日常性关联交易执行情况与年度日常性关联交易执行情况与 2012年度日常性关联交易预计情况年度日常性关联交易预计情况的公告的公告 年度日常性关联交易预计情况年度日常性关联交易预计情况的的公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、一、关联交易概述关联交易概述 一一、、关联交易概述关联交易概述 1、交易内容：公司2012 年度日常性关联交易，总额预计为 14499 万元。 2、表决情况：已经2012 年 4 月7 日召开的公司第二届董事 会第一次 （临时）会议审议通过；关联董事龚曙光、张天明、丁 双平、彭兆平、高军、舒斌回避表决，非关联董事一致投票通过。 3、该日常性关联交易尚需提交公司2011 年度股东大会审议。 关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。 二、二、公司公司 2011 年度日常性关联交易执行情况年度日常性关联交易执行情况 二二、、公司公司 年度日常性关联交易执行情况年度日常性关联交易执行情况 经中南出版传媒集团股份有限公司2010 年度股东大会审定， 2011 年中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子公司 （以下简 称“公司” ）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公 司2011 年度日常性关联交易总额预计为 12465 万元。其中，关联 货物采购为4385 万元，接受劳务7166 万元，关联货物销售 18 万 第 1 页 共 10 页 元，提供劳务 163 万元，关联租赁733 万元。经2011 年 6 月 18 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过，湖南潇湘晨报传媒 经营有限公司与长株潭报社关于经营性业务授权的关联交易总额 为 910 万元。 根据中瑞岳华会计师事务所审定的 2011 年度财务会计报告， 公司 2011 年度实际与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司 及其子公司发生的日常性关联交易总额为 12132 万元，其中：关 联货物采购和接受劳务为 11224 万元，关联货物销售和提供劳务 为 176 万元，关联租赁732 万元。 三、三、公司公司 2012 年度日常年度日常性关联交易的预计情况性关联交易的预计情况 三三、、公司公司 年度日常年度日常性性关联交易的预计情况关联交易的预计情况 1、关联方介绍 （1 ）湖南出版投资控股集团有限公司 公司住所：长沙市营盘东路38 号 法定代表人：龚曙光 企业类型：有限责任公司 （国有独资） 注册资本：人民币:226000.00 万元 经营范围：国家授权范围内的国有资产经营管理并开展相关 的投资业务。 关联关系：公司控股股东。 （2 ）湖南新华书店实业发展有限责任公司 公司住所：长沙市芙蓉中路二段76 号 法定代表人：李一兵 企业类型：有限责任公司 （法人独资） 第 2 页 共 10 页 注册资本：人民币:1000.00 万元 经营范围