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证券代码：000153 证券简称：丰原药业 安徽丰原药业股份有限公司 股权分置改革说明书 (全文修订稿) 保荐机构：海通证券股份有限公司 丰原药业股权分置改革说明书（修订稿） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决 相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改 革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值 或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 1 丰原药业股权分置改革说明书（修订稿） 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分 股份的处分尚需安徽省国有资产监督管理委员会的审批同意。 2、本公司第三大非流通股股东河南省龙浩实业有限公司已将其持有的公司2,880 万股股份（占公司股本总额的11.08%）转让并托管给深圳市创新投资集团有限公司， 根据双方于2005 年8 月19 日签署的《股权托管协议》，自托管协议签署之日起，深 圳市创新投资集团有限公司便可行使托管股份之股东权利，享有托管股份所对应的所 有权益。由于上述股权转让的过户手续目前正在办理过程之中，为了使公司股权分置 改革得以顺利进行，本公司第二大非流通股股东安徽蚌埠涂山制药厂承诺：如果上述 股权转让的过户手续不能在本次股权分置改革实施之前完成，或者出现其他情况导致 该部分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对 价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的 所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的 款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。 3、由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司 164,000 股股 份（占公司股本总额的0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得 以顺利进行，本公司第二大非流通股股东安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执 行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份 （无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股 东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。 4、本公司股权分置改革方案需经参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三 分之二以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以 上通过，存在无法获得相关股东会议表决通过的可能。 5、若公司本次股权分置方案经相关股东会议审议通过，则公司股票于对价安排 股份上市日复牌；若公司本次股权分置方案未经相关股东会议审议通过，则公司股票 于相关股东会议决议公告日次日复牌。 2 丰原药业股权分置改革说明书（修订稿） 重要内容提示 一、改革方案要点： 非流通股股东拟向流通股股东安排对价3500 万股，每10 股流通股将获得3.5 股 对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股 份即获得上市流通权。 二、改革方案的追加对价安排 本股权分置改革方案无追加对价的安排。 三、非流通股股东的承诺事项 丰原药业非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 除