全 聚 德：日常关联交易预计公告 2011-03-15.pdfVIP

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2011-11 中国全聚德（集团）股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为规范公司关联交易的运作，根据有关法律、法规及公司相关规定，中国全 聚德（集团）股份有限公司及下属分、子公司，与公司控股股东北京首都旅游集 团有限责任公司（以下简称首旅集团）及其下属的饭店、酒店、旅行社等关联方， 按照2010 年3 月26 日经公司五届五次董事会审议通过的《产品和服务安排框架 协议》和《房屋租赁框架协议》（为期三年），对2011 年度日常关联交易发生金 额总金额进行预计。 1．有关产品和服务的关联交易 2011 年公司与北京首都旅游集团有限责任公司签订生产销售月饼及相关产 品，及提供旅游团体餐饮服务的协议，预计合同总金额不超过人民币1000 万元。 2．有关房屋租赁的关联交易 （1）公司全资子公司哈尔滨全聚德餐饮经营管理有限责任公司租赁首旅集 团控股子公司黑龙江华龙广场有限公司旗下（控股子公司）华燕商业有限公司位 于哈尔滨市道里区透笼街33 号燕莎奥特莱斯购物中心6 层部分房屋，用于全聚 德哈尔滨店的经营，本年度房屋租金预计为113 万元。 （2 ）公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司继续租赁北京首都旅 游集团有限责任公司位于北京市宣武区珠市口西大街 83 号房屋，用于丰泽园饭 店的经营，本年度房屋租金预计为528 万元。 （3 ）公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司租赁首旅集团全资子公 司北京聚全餐饮有限责任公司位于北京市西城区新街口北大街3 号的房屋，用于 四川饭店的经营，本年度房屋租金预计为200 万元。 （4 ）公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司拟将饭店客房部分共 计建筑面积3560 平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给 北京欣燕都酒店连锁有限公司，由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房 屋进行酒店经营。本年度房屋租金预计为300 万元。 综上，公司2011 年房屋租金总额上限限额设定为人民币1500 万元。 预计2011 年度公司与首旅集团日常关联交易合同总金额不超过人民币2500 万元。 2011 年3 月11 日，公司五届十一次董事会审议通过了《关于公司2011 年 度日常关联交易总金额的议案》，公司董事王志强先生在北京首都旅游集团有限 责任公司任职，在审议该议案时回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 上年实际发生 关联交易类别 关联人 合同签订金额或预 占同类业 计金额 发生金额 务比例 （％） 北京首都旅游集团 1000 906.95 0.67 生产销售月饼及相 有限责任公司 关产品、提供旅游团 体餐饮服务 小计 1000 906.95 0.67 北京首都旅游集团 528 528 12.58 有限责任公司 华燕商业有限公司 113 109