桂林三金：2009年年度报告.pdf

桂林三金药业股份有限公司 2009 年年度报告 桂林三金药业股份有限公司 Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. 2009 年年度报告 20 10年2月12 日 第 1 页 共 126 页 桂林三金药业股份有限公司 2009 年年度报告 目 录 第一节 重要提示3 第二节 公司基本情况4 第三节 会计数据和业务数据摘要6 第四节 股本变动及股东情况8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第六节 公司治理结构 18 第七节 股东大会情况简介25 第八节 董事会报告30 第九节 监事会工作报告46 第十节 重要事项49 第十一节 财务报告53 第十二节 备查文件63 第 2 页 共 126 页 桂林三金药业股份有限公司 2009 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 全体董事均出席审议公司 2009 年度报告的董事会会议并行使了表决权。 公司 2009 年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人王许飞及会计机构负责人(会计主 管人员)曹荔声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 3 页 共 126 页 桂林三金药业股份有限公司 2009 年年度报告 第二节 公司基本情况 （一）公司法定中文名称：桂林三金药业股份有限公司 公司中文名称缩写：桂林三金 公司法定英文名称：Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd （二）公司法定代表人：邹节明 （三）公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦葵葵 邹 洵 联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@ dsh@ （四）公司注册地址及办公地址：广西桂林市金星路一号 邮政编码：541004 国际互联网网址： 电子邮箱：dsh@ （五）信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报， 登载年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 广西桂林市金星路一号公司董事会办公室 （六）公司股票上市