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精华制药集团股份有限公司2014 年年度报告全文 精华制药集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年02 月 1 精华制药集团股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015 年01 月31 日的公 司总股本260,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含 税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增0 股。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主 管人员)王剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 精华制药集团股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介6 第三节会计数据和财务指标摘要8 第四节董事会报告 10 第五节重要事项31 第六节股份变动及股东情况39 第七节优先股相关情况44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第九节公司治理55 第十节内部控制60 第十一节财务报告62 第十二节备查文件目录 164 3 精华制药集团股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司 精华南通、南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 亳州康普、康普 指 精华制药亳州康普有限公司 江苏森萱、森萱 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司 药业公司 指 南通药业有限公司 季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司 兄弟制药 指 大丰兄弟制药有限公司 报告期 指 2014 年1-12 月的会计区间 《公司章程》 指 精华制药集团股份有