上海建工集团股份有限公司章程-2014年修订解析.docVIP

上海建工集团股份有限公司章程 （2014年修订）  目录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨、经营原则和经营范围 4 第三章 股份 5 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减和回购 6 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股东 7 第二节 股东大会 9 第三节 股东大会提案 15 第四节 股东大会决议 16 第五章 董事会 20 第一节 董事 20 第二节 独立董事 22 第三节 董事会 26 第四节 董事会秘书 30 第六章 总裁及其他高级管理人员 32 第七章 监事会 34 第一节 监事 34 第二节 监事会 35 第三节 监事会决议 36 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 第一节 财务会计制度 36 第二节 内部审计 38 第三节 会计师事务所的聘任 39 第九章 通知和公告 39 第一节 通知 39 第二节 公告 40 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 第一节 合并、分立、增资和减资 40 第二节 解散和清算 41 第十一章 修改章程 43 第十二章 附 则 43 上海建工集团股份有限公司股东大会议事规则 45 第一章 总则 45 第二章 股东大会的召集 45 第三章 股东大会的提案与通知 46 第四章 股东大会的召开 47 第五章 附则 50 上海建工集团股份有限公司董事会议事规则 51 上海建工集团股份有限公司监事会议事规则 56 第一章 总则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》（2006年版）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经上海市人民政府（1998）19号文批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 公司经中国证券监督委员会证监发字[1998]132号文和证监发字[1998]133号文核准，于1998年6月首次向社会公众发行人民币普通股15000万股，于1998年6月23日在上海证券交易所上市。公司经中国证券监督管理委员会证监发字[2001]73号文核准，于2001年10月增资扩股6,241.5万股，其可流通部分4,500万股于2001年11月21日在上海证券交易所上市流通。公司经2001年度股东大会批准，公司实施利润分配每10股送2股，并于2002年8月1日实施，公司利润分配送股后，公司的总股本为719,298,000股，其中国有股485,298,000股，社会公众股234,000,000股。公司于2005年10月31日召开股权分置改革相关股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案，2005年11月8日实施了公司股权分置改革方案。公司于2009年10月28日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]615号）核准，公司于2010年6月1日实施非公开发行股份322,761,557股，增发后公司的总股本为1,042,059,557股。公司于2011年4月25日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011] 1163号）核准，公司于2011年8月1日实施非公开发行股份114,301,930股，增发后公司的总股本为1,156,361,487股。经公司2011年度股东大会批准，公司于2012年5月11日实施利润分配每10股送5股，以资本公积金每10股转增5股，实施后，公司的总股本为2,312,722,974股。经公司2012年度股东大会批准，公司于2013年7月18日实施利润分配，以资本公积金每10股转增2股，实施后，公司的总股本为2,775,267,568股。 公司注册名称：上海建工集团股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 公司住所： 上海市福山路33号 邮政编码：200120 公司注册资本为人民币贰拾柒亿柒仟伍佰贰拾陆万柒仟伍佰陆拾捌元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司