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中鼎股份X年年度报告
安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年度报告全文
安徽中鼎密封件股份有限公司
2012 年度报告
2013-10
2013 年 04 月
1
安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主
管人员)李军华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
胡迁林 独立董事 出差 孙昌兴
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税),送红股 8
股(含税),不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
2
安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 8
第四节 董事会报告 10
第五节 重要事项 31
第六节 股份变动及股东情况 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40
第八节 公司治理 46
第九节 内部控制 50
第十节 财务报告 52
第十一节 备查文件目录 148
3
安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中鼎股份、公司、本公司 指 安徽中鼎密封件股份有限公司
中鼎集团、宁国中鼎 指 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司,原名安徽省宁国中鼎股份有限
中鼎模具 指 安徽宁国中鼎模具制造有限公司
中鼎泰克 指 安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司
中鼎减震
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