九阳股份X年年度报告.pdfVIP

九阳股份有限公司2012 年度报告全文 九阳股份有限公司 2012 年度报告 2013 年04 月 1 九阳股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王旭宁先生、主管会计工作负责人杨宁宁女士及会计机构负责 人(会计主管人员)温海涛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 焦树阁 董事 因公出差 姜广勇 刘洪渭 独立董事 因公出差 张守文 Ying,Wu 独立董事 因公出差 张守文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5 元（含税），送红股0 股 （含税），不以公积金转增股本。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 2 九阳股份有限公司2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理40 第九节 内部控制45 第十节 财务报告47 第十一节 企业社会责任117 第十二节 备查文件目录127 3 九阳股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 九阳股份有限公司 杭州九阳 指 杭州九阳小家电有限公司 欧南多公司 指 杭州九阳欧南多小家电有限公司 九阳置业 指 杭州九阳置业有限公司 上海力鸿 指 上海力鸿新技术投资有限公司 山东豆业 指 山东九阳豆业发展有限公司 杭州豆业