述职报告100例_025.pdfVIP

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位董事： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和公司章程、公 司独立董事制度的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010 年度履行 独立董事职责情况述职如下： 一、参会情况 2010年度应出席董事会11次、股东大会7次，实际出席董事会11次，股东大 会4次。 二、发表独立意见情况 （一）2010年2月23日，在公司第三届董事会第二十一次会议上对公司2009 年年度报告等相关事项出具了意见。 （1）关于累计和当期对外担保情况和关联方资金往来的专项说明及独立意 见： 1、公司仅为控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑 有限责任公司和乌海黑猫炭黑有限责任公司提供了担保，担保总额为31,000万， 截至2009年12月31日止，公司累计担保余额为31,000万元。公司没有为控股股东 及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 2、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来， 不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。 （2）公司独立董事关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见： 经核查：中磊会计师事务所有限公司从事上年度公司审计工作勤勉尽责，执 业质量高，信誉好，审计人员素质高，中磊会计师事务所为公司出具的2009年度 审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。 根据公司董事会下设审计委员会提议，同意公司续聘中磊会计师事务所为公 司2010年度财务审计机构，聘任期为一年 ，自股东大会通过之日起生效。 （3）独立董事关于公司2010年度内部控制的自我评价报告的独立意见： 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子 公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严 格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有 合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于公司2009 年度内部控制的自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 （4）关于公司为控股子公司提供连带责任担保事项的独立意见： 1、截止2011年2月24日，公司为控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、 朝阳黑猫伍兴歧炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司和邯郸黑猫炭黑 有限责任公司提供了担保，担保总额为79,500万元。截止2010年2月23日，担保 余额为67,100万元。公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公 司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 2、公司独立董事认为：公司本次为控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司和邯郸黑猫炭黑 有限责任公司提供连带责任担保，主要是为了满足三个子公司正常生产经营和项 目建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规 定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。 （5）关于签定日常性关联交易事项的独立意见： 1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，本次关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、胡应元、 李保泉回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定 程序。 2、本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存 在损害公司中小投资者利益的情形； 3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。 （二）2010年7月8 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上对公司2010 年度非公开发行股票事宜出具了相关意见。 1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，公司以本次非公开发行股票 募集资金投资于邯郸16万吨炭黑生产基地项目和部分用于补充流动资金，符合公 司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。 2、本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公