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浙江凯恩股份有限公司独立董事 2010年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（曾与平）作为浙江凯恩股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在2010年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席 公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。 现将2010年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、2009年度出席公司会议情况 （一）董事会会议 本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 姓 名 缺席次数 董事会次数 次数 次数 (反对次数) 曾与平 7 5 2 0 0 （二）股东大会会议 2010年度内，公司召开两次股东大会，本人均亲自出席。 二、2010年度内对公司相关会议和事项发表声明和独立意见的情况 （一）2010年4月23日，对公司2009年度累计和当期对外担保情况的专项说明 及独立意见： 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们作为公司独立董事本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，进行了必要的核查和问询后，对公司控股股东占 用资金情况、公司累计和当期对外担保情况等发表的独立意见如下： 经认真核查，报靠期内公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的公司控股股东及其关联方占用 公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联 方提供担保的情况，截止报告期末，公司对外担保余额为10,100万元，其中对控 股子公司浙江凯丰纸业有限公司担保余额为3,300万元，对控股子公司浙江凯恩纸 1 业销售有限公司的担保余额为1,800万元,与浙江尖峰集团股份有限公司互保余额 为5,000万元。 公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《上市规则》（2004年修订）、 《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的 信息披露义务。 公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹 象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56 号” 文、《股票上市规则》（2004年修订）规定相违背的情形。” （二）2010年4月23日，关于公司2009年度不进行现金利润分配的独立意见： 2009年公司归属于母公司所有者的净利润为6,104.42万元，但2009年度收购 了浙江凯恩电池有限公司及公司发展急需资金，因此，根据公司的实际情况，公 司董事会决定2009年度不进行现金利润分配。我们认为公司董事会决定不进行现 金利润分配符合有关法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。 （三）2010年4月23日，关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、 《独立董事制度》等相关规章制度的有 关规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现 就公司续聘2010年度审计机构发表如下意见： 经核查，天健会计师事务所为公司出具的《2009 年度审计报告》真实、准确 的反映了公司2009年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事 务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构。 （四）2010年4月23 日，关于提名董事候选人的独立意见： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交 易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司