述职报告100例_049.pdfVIP

丽珠医药集团股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 2010年，作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关法 律法规的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，进 一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度独立董事履行职责情况向各位股东汇报如下： 一、 出席会议情况 2010年度公司召开了八次董事会，我们的出席情况如下： （一）第六届董事会独立董事出席公司董事会会议的情况： 姓名 应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 王俊彦 8 8 0 0 罗晓松 8 8 0 0 杨 斌 8 8 0 0 二、发表独立意见情况 （一）在公司第六届董事会第十八次会议上发表的关于公司 2010 年日常关 联交易事项的独立意见如下： 1、公司2010年度拟发生的关联交易是按照“自愿，公平，互惠互利”的原 则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方 式，交易有利于公司的生产经营。 2、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，公司预计2010年与控 股股东之子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易合计总金额为 21,853.29万元，占公司最近一期经财务净资产（214,908.48万元）的10.17%， 将提交公司股东大会审议，关联交易决策程序合法有效。 3、公司2010年日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 1 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及等法律法规的 规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。 （二）在公司第六届董事会第十八次会议上发表的对控股股东及其他关联方 资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见如下： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，以下简称“《通知》”）、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等相关法律法规和公司章程的有关规定，作为丽珠集团的 独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则，对公司与控股股东及其他关联 方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如 下： 1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明 公司已聘请利安达会计师事务所就公司与控股股东及其他关联方占用资金 的情况作了专项说明：截至 2009 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方占 用资金余额为 149,520.65 元，其中：控股股东之子公司焦作健康元生物制品有 限公司占用贵公司资金为 149,520.65 元（同时：应付焦作健康元生物制品有限 公司28,773,750.00元）。公司之控股股东及其他关联方2009年度累计占用贵公 司资金额为24,751,530.87元，其中：控股股东之子公司焦作健康元生物制品有 限公司、健康药业(中国)有限公司、深圳太太药业有限公司、珠海健康元生物医 药有限公司2009年度累计占用贵公司资金为2,131,860.45元。 我们认为：公司与控股股东及其他关联方占用公司资金情况在重大方面不存 在违反上述证监会通知的相关规定的情形。 2 、公司对外担保情况说明 （1）截至2009年12月31日，公司未发生除对控