xxx燃气有限公司有限公司制度管理规定资料.docVIP

山西沁水新奥燃气有限公司制度管理规定 （试行） 1 总则 1.1 目的 为明确制度管理工作流程和相关部门职责，加强制度管理工作的规范性和科学性，确保制度管理工作规范高效运行和切实执行，特制定本规定。 1.2 释义 制度是指是在职能活动或流程执行中共同遵守的规则或方法，并在一定范围内具有普遍强制效力和在较长时间内稳定执行。 1.3 分类 制度按级别和效力依次分为制度(狭义)、规定、办法、规范（见附件1）。 1.4 管理原则 支撑业务发展。制度建设必须符合企业核心价值观和管理准则 的要求，必须与发展战略和管理模式相匹配，从而有效支撑业 务实施和运作管理。 注重管理效能。制度建设必须注重实际成效。制度规范的管理 活动和流程必须清晰、合理且形成闭环，审批环节不得超过三个，保障工作效率和组织绩效；制度内容必须体现组织和员工能力提升要求；通过制度的持续优化改进，保障组织和员工绩效和能力的提升。 强制执行。制度条款必须具备强制执行性；制度面前人人平等， 任何人均不得凌驾于制度之上。 简明扼要，易于执行。制度内容须简明易懂，条款规定必须具 备可操作性，使员工易于理解和执行。 1.5 适用范围 本规定适用于山西沁水新奥燃气有限公司。 2 组织与职责 2.1 计划财务部是制度管理部门，负责： 组织制订制度框架和制度建设计划，审议公司各职能部门 制度框架； 组织制度宣贯，协助制度起草部门解释制度、处理异议； 组织制度的制订、修改、审批、归档、发布、废止； 指导制度管理工作,保证制度体系的一致性； 指导和培训制度管理相关人员，提升制度管理能力； 组织评价制度执行效果，组织进行制度的持续优化改进； 检查各部门制度管理工作和制度执行情况。 2.2各部门须设立或指定制度管理人员及专兼职职位，负责： 组织制订制度框架和制度建设计划； 组织制度的制订、修改、评审、发布、废止； 组织制度培训和宣贯； 协助解释本部门起草的制度、处理异议； 参与评价制度执行效果，推动制度的持续优化改进。 3 制度框架和建设计划 3.1制度框架确定 3.1.1计划财务部根据本单位战略定位、管理主线、管控模式，牵头组织梳理工作主流程和管理活动，明确规范各项管理活动所需要的制度名称及接口关系，形成本单位制度框架，经各部门审核后报总经理审批。 3.1.2 制度框架应每三年全面更新一次，每年滚动修改完善。 3.2 制度建设计划制定 3.2.1 制度是重要的组织资源，制度建设计划须作为各部门三一计划的重要组成部分。每年“八·六”后，各部门须结合三一计划提出自己的制度建设计划，纳入本部门的图卡及目标责任书中。 3.2.2制度建设计划须明确待起草（修订）制度的名称、目的、与相关制度的关系、进度安排、责任人等，由计划财务部统筹形成整体计划，组织实施。每季度绩效回顾时，各制度建设责任人根据实际情况可提出计划修订建议，经计划财务部同意，并总经理审批后，可调整相应计划。 4 制度制定 4.1制度制定需本着“专业部门起草，相关部门领导集体审议，总经理最终审批”的原则与程序进行。专业部门起草时，涉及相关部门的，相关部门须共同参与起草。 4.2制度要点 制度成文前，制度起草部门须编写制度要点，明确本制度预达到的目的、对战略的支持、要解决的问题等，在此基础上明确本制度基本原则、涉及的活动与流程、活动与流程细分、活动与流程主要节点及控制措施等，并确定适用范围，填写《制度审批单》（附件6）。要点梳理完成后，制度起草部门须组织相关部门及人员进行讨论，并根据讨论结果修改。 4.3制度成文 4.3.1制度结构必须符合《制度结构》的要求（附件2）。 4.3.2制度文字要求 制度用词须准确规范、前后一致，体现强制性要求，如“是”、“不是”、“必须”、“不得”等。不得使用口语化、陈述性、建议性的文字，如不得使用 “应该”、“可以”、“尽可能”、“一般”等字样。 4.3.3适用范围 适用范围包括以下几种： 适用于山西沁水新奥燃气有限公司公司范围； 适用于山西沁水新奥燃气有限公司特定职能部门。 要求：适用范围必须具体明确。 4.3.4制度文档格式要求：见《制度命名规则、编号规则及文档格式标准》（附件3）。 4.4 制度审核 4.4.1制度起草部门将拟定的制度送相关部门征求意见，审核时根据《制度评审标准》（附件4），审核部门须在3个工作日内反馈修改意见。 4.4.2计划财务部进行审核时，须对制度文档格式、制度之间的接口关系把关，并统一分类编号（见附件5《制度类别代码表》）。 4.4.3制度按下列流程发布：起草部门发起→计划财务部审核→相关部门审核→总经理审批→发布实施。每一签批环节不得超过3个工作日，逾期视为同意。 4.5制度发布 4.5.1制度审批结束并签发后，由制度起草部门以不可修改的电子文档形式提交人事行政部在公司办公