冀中能源 2013 年度报告全文.pdfVIP

（（000937 冀中能源冀中能源）） （（ 冀中能源冀中能源）） 2013 年年度报告全文年年度报告全文 年年度报告全文年年度报告全文 2014 年年 04 月月 年年 月月 1 冀中能源股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、重要提示、目录和释义目录和释义 第一节第一节 重要提示重要提示、、目录和释义目录和释义 本公司董事会、本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、、监事监事、、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的 本公司董事会本公司董事会、、监事会及董事监事会及董事、、监事监事、、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的 真实、真实、准确准确、、完整完整，，不存在虚假记载不存在虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，，并承担个别和并承担个别和 真实真实、、准确准确、、完整完整，，不存在虚假记载不存在虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，，并承担个别和并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 连带的法律责任连带的法律责任。。 除下列董事外，除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 除下列董事外除下列董事外，，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王社平 董事长 工作原因 祁泽民 史际春 独立董事 工作原因 杨化彭 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以2013 年年 12 月月 31 日的公日的公 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：：以以 年年 月月 日的公日的公 司总股本为基数，司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（元 （含税含税），），送红股送红股 0 司总股本为基数司总股本为基数，，向全体股东每向全体股东每 股派发现金红利股派发现金红利 元元 （（含税含税），），送红股送红股 股（股 （含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。。