岳阳纸业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告.pdfVIP

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-028 岳阳纸业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为 20,235,005 股 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 12 月 7 日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、公司股权分置改革于 2005 年 11 月 22 日经相关股东会议通过，以 2005 年 12 月 2 日作为股权登记日实施，于 2005 年 12 月 6 日实施后首次复牌。 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 1、严格遵守中国证监会 《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定， 公司全体非流通股股东所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月 内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东，在前 项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司 股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十； 2、公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司承诺，其持有的非流通股 股份 自获得上市流通权之日起12 个月期满后，36 个月内不上市交易或者转让； 此后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十； 3、湖南泰格林纸集团有限责任公司进一步承诺，在其所持股份获得流通 权且在 48 个月锁定期满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份 的出售价格不低于每股 6.5 元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承 1 诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分股 票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本公积金 转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将按以下 规则进行调整： 派息： P1=P-D 送股或转增股本： P1=P /(1+N) 送股或转增股本并同时派息： P1=(P-D)/(1+N) 配股： P1=(P+AK)/(1+K) 三项同时进行： P1=(P-D +AK)/(1+K+N) 其中，P 为目前设定的最低出售价格，即 6.5 元/股，P1 为调整后的最低出 售价格，D 为每股派息额，N 为送股率或转增股本率，K 为配股比率，A 为配股价 格。 2006 年 6 月公司实施了 2005 年度利润分配方案 （每 10 股派现1.5 元）后， 上述最低出售价格调整为每股 6.35 元。 2007 年 7 月公司实施了 2006 年度利润分配方案 （每 10 股派现0.8 元）后， 上述最低出售价格调整为每股 6.27 元。 2008 年 6 月公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案 （每 10 股派发现金红利 0.2 元，派发股票红利 1 股；用资本公积金转增股本，每 10 股 转增 4 股）后，上述最低出售价格调整为每股 4.17 元。 2009 年 6 月公司实施了 2008 年度利润分配方案 （每 10 股派现 0.1 元）后， 上述最低出售价格调整为每股 4.16 元。 截止2009 年 11 月 25 日，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的 各项承诺。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、因非公开发行股票 （以下简称“本次发行”）导致股本结构发生变化 本次发行方案于 2006年8月10日经公司第二届董事会第二十二次会议审议 通过，并于 2006 年 8 月