如何选择国外交易平台要点.ppt

没有监管。 用一家有正规牌照的公司，在没有监管的国家成立空壳公司，再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理，正规牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联（香港的公司在澳门开分公司，杠杆100倍的那种） 非法使用有正规牌照的公司的名称，在其他国家注册同名空壳公司；利用正规牌照的公司的名称实施诈骗，也就是我们所说的套牌 提供没有监管能力的无效部门和协会，声称有注册牌照。 交易网站IP地址和公司注册地不符，没有可靠的地址；很多用的是网络电话，可以转接到任何国家。 特别是的骗海外注册子公司，通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头，实际股东从来没有去香港；电话是秘书公司代理接听，或者转接到中国的任一电话上。 由于外汇是网上交易，监管部门无法取证来起诉海外注册的空壳公司；骗子公司把客户的资金洗完就跑人。 现在在国内的外汇交易公司多如牛毛，您只要花几千人民币，就可以在国内的会计师事务所开一家香港或海外的公司，然后租一个MT4平台，在国内稍微做一下宣传，或者雇佣多点销售代表跑业务， 给高点返点给代理商，送多点入金优惠，就可以在国内做大生意了。如果客户不太信任资金安全，您可以随便在香港的汇丰，恒生，花旗，东亚等设立公司帐户，利用国内客户认为香港可以通过自由行过去考察，香港为国际金融中心，有监管，就让他们往香港的知名银行汇款。客户入金后，就可以在交易平台上大开杀戒了如：滑点、打止损，不让止赢，甚至锁住他的帐户不让他进入平台。如果客户交易水平高连这些关口都过了，还能挣钱，那么就控制他出金，最后还可以把客户的全部资金全部卷走。这就是现在您看到国内的很多所谓的国外公司的做法。现在除了美国监管严格，门槛很高，就算包括英国和澳洲等，监管都很宽松。在美国，通过NFA注册为交易商所需要的2500万美元门槛，在瑞士可以注册5家银行。而香港和日本，是对于本土客户保护地还算好，但非对本土外客户。 如果客户不信任其他国家注册的公司，也可以在美国NFA注册CTA（ 商品交易顾问），很简单，要求很低，但是，可以忽悠不懂英文或不懂NFA法律的中国客户，让他们看到公司在NFA是有注册的，不过不是注册为FCM （交易商）。FCM是可以接收客户存款的，而美国法律禁止CTA接受客户存款。通常CTA会让客户往香港打款，CTA公司的客户打款到美国是违法的，打到香港没人管，美国不管，香港也不管，因为香港是国际金融中心，任何个人或公司可以随意设立银行账户，而香港也是国际点名的著名的洗黑钱的地区。 下面跟大家介绍一下怎么查询真正的交易商，美国的NFA，英国的FSA,澳大利亚的ASIC,香港的证监会SFC。 小团队QQ群：138897294 还是在官网上，黑色椭圆选择AFS licensees 小团队QQ群：138897294 输入六位数号码 小团队QQ群：138897294 如果有AFS则显示下图，如果没有则不显示 http://sc.sfc.hk/gb/www.sfc.hk/sfc/html/TC/（证监会中文简体） 小团队QQ群：138897294 小团队QQ群：138897294 左键单击 小团队QQ群：138897294 按名字搜索，必须是繁体，我们以东航国际为例，输入繁体字 小团队QQ群：138897294 公司全称 小团队QQ群：138897294 从时间来上来看，东航国际在09已经具备外汇杠杆交易的资质了。 小团队QQ群：138897294 按名字搜索，输入英语，我们以福汇为例，输入FXCM 小团队QQ群：138897294 福汇亚洲 * * * * 如何选择国外 黄金外汇保证金平台 2012.1.1 外汇骗子公司的特点 客户关心问题解答 交易商平台的查询 外汇交易商的种类 外汇市场的运作机制 新手选择交易平台所需注意事项 内容概况 小团队QQ群：138897294 零售客户（就是我们所说的保证金） 行间市场（要求的资金比较大） 交易者 交易者 交易者 交易者 在线外汇 做市商 （所有交易者内部对冲，多余 单子放到银行交易） 银行 银行 银行 银行 EBS和路透社（提供市场价格，我们看到的MT4上的数据就是他们提供的） 外汇市场运作图示 小团队QQ群：138897294 外汇市场运作 在外汇交易中最上层的市场就是行间市场，这是一个只有世界上大银行才能参与的市场，像我们这样的交易者是接触不到的。他们的标准合约是一百万美元，每次交易最少要达到五百万美元，而且没有保证金交易这一说。他们不接受“零售”客户，只接受其它的银行或超级大客户，所以被称作行间市场。 个人交易者只能在外汇经纪商那里交易，而外汇经纪商利用