XX投资制度管理暂行规定.docVIP

鹏 润 投 资 制 度 管 理 暂 行 规 定 归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――直属部系统分册 文件编号：鹏润－管理001 撰写单位：鹏润投资管理研究室 版 本：第一版 生效日期：2004年4月1日 机密等级：□ 机密 ■ 一般 合计页数：19页 正文页数：7页 附件个数： 8个 制度正文目录： 目 录 页次 1、目的 1 2、范围 1 3、名词解释 1 4、职责 2 5、作业内容 2 6、注意事项 6 7、附件 6 总裁审批 管理研究室审核 撰写人 鹏 润 投 资（国美电器）有 限 公 司 制度名称 鹏润投资制度管理暂行规定 文件编号 鹏润－管理001 1. 目的： 为进一步规范公司制度管理工作、贯彻公司法治思想，为公司各级单位提供开展工作的明确依据，特制订本规定。 2. 范围： 2.1适用范围：本规定适用于鹏润投资及下属各级公司。 2.2发布范围：鹏润投资各中心、各部门；各级子公司。 2.3本规定中的公司制度范畴：包括鹏润公司的各种管理制度、管理规定、管理条例、管理办法、工作流程、公司授权等制度文件。 3. 名词解释： 3.1管理制度：是企业员工在企业经营管理过程中须共同遵守的规定和准则的总称。企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明、专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。一个具体的、专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。 3.2管理规定：是对某一项工作作出具体规范的文件，是权威性的一种指示或行为准则。 3.3管理条例：是控制某种行为细节的强制性命令，指示、禁令、叙述的是某一方面工作的原则、要求和规定，或规定某一组织的任务和职权，执行者带有义务性。条例用于比规定较长时期的准则，所涉及的工作有一定的重要性和普遍性。 3.4管理办法：是对某一特定的条例或事项，确定其管理方法、实施措施的一种法规性文件，具有原则性和具体性的特点。 3.5工作流程：工作流程是指公司运营中的工作处理流程，流程中的步骤必须依照特定顺序执行，而且必须符合预先定义的条件，然后才能进行下一个步骤。例如，在以信用卡刷卡购买商品的工作流程中，可能必须先验证购买者的信用卡详细资料，然后向供应商订购商品，最后再安排交货事宜。在验证信用卡详细资料之前，无法订购商品，在收到供应商的商品之前，也无法安排交货事宜。 3.6决策联席会：公司最高决策机构，负责公司制度的复审工作。 3.7制度管理小组：设立于总部各中心/直属部、各分部、各子公司，负责审议/提报本单位 生效日期 2004年4月1日 页次 1/7 附件数 8个 制度名称 鹏润投资制度管理暂行规定 文件编号 鹏润－管理001 制度。各单位的制度管理小组组长由各单位的总经理/总监（或第一负责人）担任，各制度管理小组须指定副组长一名及组员若干（分部副组长原则上由分部总经办主任担任，各子公司副组长原则上由总经办主任担任），副组长负责本单位制度工作日常内外协调事宜（制度管理小组组长/副组长名单由总部管理研究室保管，如组长/副组长人员异动，各单位须及时通知总部管理研究室）。 3.8新订制度、修正制度与作废制度：新订制度指新撰写公司从未发布的全新制度；修正制度指对于旧制度内容进行新增、删除、修改；作废制度指对于无任何使用价值或可合并于其它文件中的旧制度。 4. 职责 4.1公司总裁为公司制度的最高裁定者。 4.2公司决策联席会负责公司制度的复审工作。 4.3总部管理研究室为公司制度管理单位，负责公司制度的初审工作，是公司总裁正式审批签发制度的统一发布出口并负责监督检查公司制度的培训、考核、执行/落实情况。管理研究室将对于公司制度体系间系统对接、制度合理性/完善性等进行分析研究，对于各单位提报的制度方案进行初审工作，并每月定期按照公司制度审批流程向决策联席会进行制度的复审申请，复审通过的制度将经总裁审批签发后正式发布。 4.4总部各中心/直属部及分部的制度管理小组负责本单位制度审议及提报工作，并在制度管理工作中与管理研究室等单位对接。 4.5总部行政中心负责组织向新制度相关各单位人员进行培训、宣讲、导入，并进行考核等工作。 4.6总裁办负责对制度副本流转并各单位发文加以严格审核，对不符合制度发文要求的文件予以退回。 5.作业内容： 5.1凡鹏润投资及各级公司的制度均需经总裁正式审批签发后方可视为合法有效。 5.2新订、修正、作废制度的作业程序及要点： 5.2.1新订、修正、作废制度的申请： 申请单位须先填写《鹏润投资制度申请表》，说明需要制订该制度的理由和目的、建议撰写单位及会签单位，