稽核管理办法.docVIP

注： 1、此份为运行文件，该制度负责人为，主要职责是维护制度的运行、检查、培训指导、处理；、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部 门 财务部人事行政部 部 采购品质部 部 工程部 文管中心 会 签 欧博企业管理研究所 1.0目的： 为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理办法。 1.1通过稽核，提高执行力； 1.2检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善； 1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度； 1.4加强与促进公司各部门之间的协调、沟通； 1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈； 1.6准确掌握全公司员工的工作业绩为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率； 1.7建立、健全和完善公司责任制约机制； 1.8惩恶扬善，树立正面典型，弘扬正气； 1.9促进企业和谐发展。 2.0范围： 2.1公司日常稽核工作及专案稽核工作； 2.2公司各部门、各岗位（从总经理至生产一线员工）。 3.0稽核专员权责： 3.1稽核专员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 3.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定进行作业； 3.3坚持以公司相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私； 3.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权； 3.5有权召集被稽核部门和员工参与调查座谈会。 3.6接收总经理所分配的稽核工作任务； 3.7分解稽核任务，并提出专项稽核建议； 3.8主持稽核日常工作，包括稽核例会、稽核专项会议的召开； 3.9为稽核专员和公司员工的稽核工作提供建议或指导； 3.10对稽核专员的工作进行检查和跟进； 3.11汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核总结分发各部门并上报总经理； 3.12认真学习各种制度条文，在稽核中熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作良性、持续发展； 3.13根据《稽核任务书》、《稽核时间安排表》规定自动自发的进行稽核工作； 3.14按时按质完成《稽核任务书》、《稽核时间安排表》和总经理、稽核专员分配的专项稽核任务； 3.15按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《稽核汇总表》、《专项稽核报告》、《稽核处罚单》的填制和上交； 3.16及时反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷并提出建议。 4.0公司各部门权责 4.1在稽核工作中各部门、各岗位负责提供每月工作计划、总结和专项计划及总结； 4.2在稽核工作中各部门、各岗位负责提供各种例会和专题会议的记录； 4.3在稽核工作中各部门负责提供本部门人事任命、异动或职责、职能调整等相关记录； 4.4在稽核工作中各部门、各岗位负责提供客观的证据证明此项任务已完成； 4.5各部门对各种规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷可提出修改建议； 4.6在稽核工作中各部门、各岗位对稽核工作有异议可书面向稽核专员提出申请，由稽核专员提议在稽核例会上讨论举手表决形成决议。 4.7人事行政部权责 根据稽核专员转交的《稽核处罚单》发出处罚通告，有权对处罚通告的真实性提出建议。 4.8财务部权责 根据《稽核处罚单》和人事行政部提供的《稽核处罚汇总表》从当月责任人工资中扣除罚款，有权对人事行政部和稽核专员提供的《稽核处罚汇总表》的真实性、准确性进行核查。 5.0稽核部门组织架构 5.1 稽核专员直属总经理，对总经理直接负责； 5.2建立以稽核专员为组员的稽核部门； 5.3稽核部门分工：根据《稽核任务书》和《稽核时间安排表》进行分工作业。 5.4 组织架构 5.5稽核部门人事任免决定 5.5.1稽核部门人事任免由公司总经理或稽核部门主管决定； 5.5.2稽核部门储备成员经总经理或稽核部门成员推举在稽核例会讨论后报总经理审批。 6.0稽核内容 6.1工作职责 6.2作业流程 6.3程序文件 6.4管理办法 6.5操作指引 6.6规章制度执行 6.7 6S 6.8上班考勤、纪律 6.9绩效管理 6.10安全生产 6.11工作任务 6.12会议决议的执行 6.13《内部联络单》的执行 6.14日常工作计划、总结 7.0 稽核例会 7.1稽核专员例会汇报内容： 7.1.1稽核专员汇报每个稽核