关于召开平安银行股份有限公司2012年第二次临时-中国平安保险.PDFVIP

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2012-044 关于召开平安银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年8 月16 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ ）上刊登了《平安银行股份有限公司关于召开2012 年第二 次临时股东大会的通知》，现发布关于召开平安银行股份有限公司2012 年第二次 临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：平安银行股份有限公司2012 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第十八次会议审议通 过了《关于召开平安银行股份有限公司20 12 年第二次临时股东大会的议案》。公 司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 （四）