2015-008预计2015年度日常关联交易事项公告.pdf-国电南自.pdfVIP

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2015-008 国电南京自动化股份有限公司 预计2015 年度日常关联交易事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次预计2015年度日常关联交易事项需要提交公司2014年年度股东大会 审议。  本次所预计的2015年度日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行 的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、 经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关 联方产生依赖。 一、 预计2015 年度日常关联交易的基本情况 （一）预计2015 年度日常关联交易履行的审议程序 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《预计公司2015 年度日常关联交易事项的议案》提交于2015 年3 月26 日召开的公司第五届董事 会第十四次会议审议。会议应到董事11 名，实到董事10 名，公司董事陶云鹏先 生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司