1集团股份公司管理手册AS_new重点分析.doc

XX集团股份公司 管理手册 编号：XX-GD-AS-001 版本：1.0 密级：0 XXX集团股份公司 文件管理手册 编制 兰先生 审核 谢总 批准 日期 日期 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 分发公司及部门 (需要确认√) 分发公司及部门 (需要确认√) 目 录 第一章 总 则…………………………………………………1 第二章 制度分类及部室职责……………………………………1 第三章 制度的编制、修订和废止……………………………… 第章 制度的…………………………………………4 第章 制度………………………………………..4 第章 附 则…………………………………………………… 附件一： 制度管理流程……………………………………… 附件二： 公司制度需求识别与征求意见单………………… 附件三： 制度重要程度的判定……………………………… 附件四： 制度编写格式规定………………………………… 文件管理手册 总则 管理目的 为实现制度流程系统化、信息化、表单化、，特制定本办法。 对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。制度分类及职责 组织管理制度公司章程、规范组织行为机构设置、职责划分等制度；专业管理制度规范各专业管理部门各项专业职能的制度；技术规范技术方面规定产品检验、工艺、环境保护、安全技术标准、规程等。章程绩效管理、公司级管理等总经办负责；预算管理、成本控管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责；文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责；采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度供应部负责；设备管理（检修、润滑、事故）、工艺管理、安全管理、调度管理等生产相关制度由生产技术部负责。 制度内容 1.制度基本内容：制定目的、适用范围、正文约束条例、考核条。 2制度操作流程：基本内容出制度操作流程图，通常可用VISIO编制。 3制度操作表单：依据制度与操作流程所涉及表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。管理制度文体 章程：严格依据国家法律法规要求，规范公司行为和治理结构等方面的管理制度。 条例：规范某一类对象、某一系统(过程)、某一系列活动的综合性管理制度。 职责：针对“工作”这一特定对象制定的管理制度，包括各管理层次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述。 守则：确定员工行为规范方面的管理制度。 办法：确定某一方面或特定管理对象、过程、活动的方法和要求的管理制度。 制度：规范某一方面经营、管理活动行为准则的管理制度。 规定：确定特定对象、过程、活动规范、准则方面的管理制度。 细则：为实施制度、规定、守则、办法而制定的更为具体的管理制度。 制度的编制、修订和废止 制度编制流程制度编制流程(见附件一)。对制度编制需求进行识别与确认(见附件二)→起草初稿→征求意见→制度初审(见附件四)→组织会审或会签→审批后以红头文件下发或局域网发布。 (1).经初审确认为“很重要”的制度须在公司经理办公会上进行审定。 (2)确认为“重要”的制度在公司例会上审定。 (3)确认为“一般”的制度可在公司例会上审定或组织相关的专业部门进行会签(需进行会签的单位由编制制度的专业部门提出)。 制度修订流程制度的修订流程(见附件一)：编制制度专业部门提出制度修订的书面申请或建议→总经办审核→提交公司例会审定→执行制度编制流程。制度的废止流程制度的废止流程(见附件一) 1对原制度进行修订后，原制度废止。 2对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止的书面申请，并填写制度需求识别与征求意见单→总经办审核→提交经理办公会或公司例会审定→决定是否废止。 制度的督导执行 制度贯彻公司制度下发一周之内，各相关专业管理部门要组织相关人员学习，要制定具体的实施细则下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。 制度培训制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单（见附件五），并提交到总经办，在制度下发的15天内，总经办牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。 制度贯彻执行各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。 制度存档管理制度存档管各部