100-5-財務處-成功大學.docVIP

校務基金管理委員會100學年度第5次會議 時間： 101年05月23日(星期三)上午09:30 地點：雲平大樓東棟四樓第五會議室 出席：湯銘哲委員、陳景文委員、李丁進委員、簡錦樹委員、張素瓊委員、張高評委員、張有恆委員、林清河委員、簡金成委員、陳家駒委員、蔡文達委員、李俊璋委員 列席：何副校長志欽、黃總務長正亮、利財務長德江、會計室、秘書室法制組、研究發展基金會、成大醫院、黃怡寧、提案單位代表 主席：黃校長煌煇 紀錄：歐麗娟 壹、報告事項 上次會議決議事項執行情形報告（如附件一p.~p.10）。 會計室報告：校務基金A、B版執行情形（）。 財務處報告：國立成功大學校務基金管理情形及執行績效（）。 研發基金會報告：() 成大醫院專案報告：() 主席報告 謝謝張委員建言，東寧路地段確為精華地段，請總務處費心，可協同校園規劃小組進行評估計劃，依型態、方式等多面向考量，目前光復校區籃球場一帶也是好地段，總務處已請專家進行可行性評估，積極性開源措施，可增加收入，厚實校務基金，但同時須謹慎遵循校內行政程序，讓校園校地達到最佳效能運用。 另，關於油電雙漲效應下，電費部分預估將增加39.8%電費支出，個人在節能委員會已指示，分兩階段實施節電措施，第一階段各單位減少12%，第二階段再降12%，現階段用電量分析，已請節能委員會電力人員組實地診斷，提出各單位(系所)可能的節電措施。總之，開源節流這議題，仍請大家費心，提出有效辦法，俾益校務基金。 貳、討論事項 提案一 提案單位：管理學院 案由：「國立成功大學管理學院研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點」（修正草案）備查案，請討論。 說明： 依據本校編制內教師及研究人員本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員人事費及辦理自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞支應原則第四條規定暨本院研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點第十一條規定：「本要點經院務會議及校務基金管理委員會通過後實施，修正時亦同。」辦理。 查本院為獎勵本院教師提昇研究水準，遂訂定旨揭要點，每年遴選優良教師，並給予實質補助，故為落實獎勵制度及經費來源之穩定性，已依前揭規定，於96年2月9日經本校校務基金管理委員會同意備查，獎勵金係由本院在職專班分配至院系所節餘款項下支應，合先敘明。 本案之修正係針對研究傑出之候選人，修訂候選人條件及獎勵金額之規定，業經本院100年3月8日100學年第2次院務會議通過，檢附會議紀錄【節錄】及本院研究傑出及研究優良教師遴選與獎勵要點修正草案供參。 擬辦：本案經會議通過後，擬轉知本院各系所參照。 決議：(如附件p.11-p.12)。 提案二 提案單位：教務處 案由：擬修訂「國立成功大學特聘教授設置要點」第四點，提請 討論。 說明： 有關本校「特聘教授設置要點」第4點修正，於100年12月27日召集研發長及九院院長討論決議、101年1月6日會辦法制秘書並簽請校長核示、101年2月29日第2次特聘教授審查委員會確認，並於101年4月18日主管會報提案通過，提本次會議討論。 檢附該要點修正草案對照表及「特聘教授設置要點」現行條文供參。 擬辦：通過後，續提校務會議討論。 決議：續提校務會議 提案三 提案單位：教務處 案由：擬修正「國立成功大學碩士在職專班經費收支管理要點」部份條文案，提請 討論。 說明： 依本校101年3月28日第723次主管會報決議辦理。 依上開決議教務長於101年4月13日召開本校「碩士在職專班經費收支管理要點」修正相關條文會議，經會議討論修正該要點第四點各款。 案經本校101年4月18日第724次主管會報審議通過。 依98.2.1 IMBA簽請核發執行長工作費及100.06.22 AMBA簽請核發導師費等二專簽，奉 鈞長批示將執行長、導師費項目及酬勞費標準納入本校「碩士在職專班經費收支管理要點」，以符法制。 依100.11.11管理學院簽請聘請校外專家學者演講費用提高支給標準，增列學者專家演講費支用程序。 檢附修正條文對照表、「國立成功大學碩士在職專班經費收支管理要點」供參。 擬辦：本案通過後，送本校行政會議審議通過後實施。 決議：續提會議 提案四