区域集团成员企业外派董事管理制度重点.docVIP

母子公司管控体系制度汇编之 区域集团 外派董事管理制度 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年七月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 目 录 第一章 总 则 1 第二章 职责、权利与义务 1 第三章 聘任与授权 3 第四章 工作方式、内容与报告 4 第五章 考核与薪酬 6 第六章 解聘、辞职与离任 8 第七章 附 则 8 区域集团外派董事任命书 9 区域集团外派董事解聘书 9 成员企业董事会决策议案审核表 10 区域集团外派董事行权履职报告 12 区域集团外派董事定期研究报告 13 区域集团外派董事考核标准 14 区域集团外派董事工作业绩指标量化方法 15  第一章 总 则 为规范和完善区域集团对成员企业外派董事的管理行为，根据国家相关法律法规及区域集团的实际情况，特制定本制度。 区域集团依据《出资协议》和《公司章程》向成员企业推荐董事人选，经股东（大）会选举产生。董事承担收集信息、分析研究、提出建议和向区域集团提交所属子公司运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理的专项报告等职责。 第二章 职责、权利与义务 外派董事履行下列职责： （1） 履行《公司法》、《公司章程》规定的董事职责。 （2） 自觉接受区域集团相关职能部门的业务培训、业务指导和归口管理。 （3） 维护并促进区域集团与成员企业之间信息渠道的畅