股份有限公司制度附件表汇编.doc

附件1： （通用）审批权限表 审批事项 申请部门 承办部门 办公室 人事部 财务部 采购部 分管副总 总经理 董事长 公司级用章审批单 ○ 　 　 　 　 　 ★ 　 烟酒报销单 ○ 　 △ 　 　 　 　 ★ 　 订餐审批单 ○ 　 △ 　 　 　 　 ★ 　 订房审批单 ○ 　 △ 　 　 　 　 ★ 　 订票审批单 ○ 　 △ 　 　 　 　 ★ 　 临时维修施工单 ○ 　 △ 　 　 　 　 ★ 　 员工建议（意见）审批单 ○ △ 　 △ 　 　 　 ★ 　 用工招聘审批单 ○ 　 　 △ 　 　 ☆ ★ 　 员工调职通知单 ○ 　 　 △ 　 　 ☆ ★ 　 员工考核表 ○ 　 　 △ 　 　 ☆ ★ 　 新进员工定岗定级定薪审批表 ○ 　 　 △ 　 　 ☆ ★ 　 优秀员工（月度、年度）审批表 ○ 　 　 △ 　 　 ☆ ★ 　 付款通知单 ○ 　 　 　 △ 　 △ ☆ ★ 借款审批单 ○ 　 　 　 △ 　 △ ☆ ★ 费用发票报销 ○ 　 　 　 △ 　 △ ☆ ★ 内部联络单 ○ △ 　 　 　 　 ★ 　 　 物料采购申请单 ○ 　 　 　 　 △ ☆ ★ 　 物料领用单 ○ 　 　 　 △ 　 ★ 　 　 （办公室）审批权限表 审批事项 办公室 销售部 人事部 财务部 生产部 研发部 品管部 采购部 监审部 分管副总 总经助 常务副总 总经理 董事长 公司发文审批单 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ☆ ★ 安全整改审批单 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 △　 　 ★ 　 车辆公里核算单 ○ 　 　 △ 　 　 　 　 　 △　 　 　 ★ 　 （人事部）审批权限表 审批事项 人事部 销售部 办公室 财务部 生产部 研发部 品管部 采购部 监审部 分管副总 总经助 常务副总 总经理 董事长 工资表 ○ 　 　 △ 　 　 　 　 　 △　 　 　 ☆ ★ 奖金（福利）发放审批表 ○ 　 　 △ 　 　 　 　 　 △ 　 　 ☆ ★ 公积金付款通知单 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ☆ ★ （销售部）审批权限表 审批事项 销售部 办公室 人事部 财务部 生产部 研发部 品管部 采购部 监审部 分管副总 总经助 常务副总 总经理 董事长 坩埚报价单 ○ 　 　 △ 　 　 　 　 　 　 　 ☆ ★ 　 销售合同评审表 ○ 　 　 △ △ △ △ 　 　 　 　 △ ☆ ★ 退换货审批单 ○ 　 　 △ △ 　 △ 　 　 　 　 ☆ ★ 　 事故赔偿审批单 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 △ ☆ ★ 客户投诉办理流程单 ○ 　 　 　 △ △ △ 　 　 　 　 ☆ ★ 　 生产通知单 ○ 　 　 　 △ △ △ 　 　 　 ☆ ★ 　 　 发货通知单 ○ 　 　 △ △ 　 △ 　 　 　 ☆ ★ 　 　 开票通知单 ○ 　 　 △ 　 　 　 　 　 　 　 ★ 　 　 运输费用结算单 ○ 　 　 △ 　 　 　 　 　 　 　 △ ☆ ★ （采购部）审批权限表 审批事项 采购部 办公室 人事部 财务部 生产部 研发部 品管部 销售部 监审部 分管副总 总经助 常务副总 总经理 董事长 采购合同评审表 ○ 　 　 △ △ 　 △ 　 　 　 　 △ ☆ ★ 石英砂进厂检验单 ○ 　 　 　 △ △ △ 　 　 　 ☆ ★ 　 　 辅助材料试验流程单 ○ 　 　 　 △ △ △ 　 　 　 ☆ ★ 　 　 特采申请/紧急放行单 ○ 　 　 　 △ △ △ 　 　 　 　 ★ 　 　 物料采购发票报销 ○ 　 　 △ 　 　 　 　 　 △ 　 　 ☆ ★ （品管部）审批权限表 审批事项 品管部 办公室 人事部 财务部 生产部 研发部 销售部 采购部 监审部 分管副总 总经助 常务副总 总经理 董事长 纠正/预防措施单 ○ 　 　 　 △ △ 　 　 　 ★ 　 　 　 　 停产通知单 ○ 　 　 　 △ 　 　 　 　 ★ 　 　 　 　 原材料不合格报告单 ○ 　 　 　 　 　 　 △ 　 ☆ 　 ★ 　 　 特采申请/紧急放行单 ○ 　 　 　 △ △ △ 　 　 ☆ 　 ★ 　 　 （生产部）审批权限表 审批事项 生产部 办公室 人事部 财务部 品管部 研发部 销售部 采购部 监审部 分管副总 总经助 常务副总 总经理 董事长 原辅材料采购申请单 ○ 　 　 　 　 　 　 △ 　 ☆ 　 　 ★ 　 外协加工单 ○ 　 　 　 　 　 　 △ 　 　 ☆ ★ 　 　 （研发部）审批权限表 审批事项