股份有限公司组织规程汇编.doc

组织规程 制订者：*******股份有限公司董事会 日期：二〇一五年十月二十日 *******股份有限公司组织规程 第一章 总 则 第一条 为明确*******股份有限公司的组织机构设置及其职权范围，规范其运作程序，确保*******股份有限公司的科学决策和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《*******股份有限公司章程》等规定，特制定本规程。 第二条 本规程所称的*******股份有限公司是以“河南铁龙、河南国储”为核心，由多个成员企业组成并符合工商管理、*******股份有限公司登记规定的企业法人联合体。 第三条 本规程规定了*******股份有限公司治理结构的模式是“三会四权”制，即股东会、董事会、监事会，总经理（首席执行官CEO）分别按本规程规定，充分行使其职权。 第四条 股东会是*******股份有限公司的最高权力机构；董事会是决策机构；监事会是监督机构；总经理（首席执行官CEO）是生产经营管理的全面、全权指挥者。 第五条 以总经理（首席执行官）为首的执行是*******股份有限公司的最高执行性管理机构。在董事会会议闭会期间，受董事会委托，行使经营管理的代理权，对董事会负责。 第六条 本规程对*******股份有限公司的组织机构、部门公共事项的职责权限以及各级管理人员的产生做出明确的规定。成员企业的组织规程另行制定颁发。 第七条 职权术语 （一）指挥权——指管理幅度规定的垂直领导权； （二）协调权——指横向关系的综合协调权； （三）审批权——指对负责事项的审核、审议批准之权； （四）检查权——指对工作和议决事项执行情况的检查权； （五）督导权——指对工作和执行的监督指导权； （六）催办权——指对议决事项督催办理权； （七）报告权——指对工作或临时交办任务完成情况例行上报或越级报告重大事项之权； （八）发言权——指在会议上充分表达个人意志的权利； （九）考核权——指按管理层次和管理幅度的要求，对部属工作绩效、行为表现的评价权； （十）调配权——指对人力、资金、物资等资源合理使用的配置权； （十一）奖惩权——指对员工行为优劣表现提出表彰、处分等奖惩建议之权； （十二）知情权——指按工作性质和权限规定的事项进行调查、报告获取资讯的权利； （十三）建议权——指为改善工作和流程，提出自己可行的建设意见之权； （十四）裁决权——指对工作、权利义务等争议的处置评判权； （十五）处置权——指对任务调度、安全事故、危机公关、应急事件的临场处理权； （十六）举报权——指对违纪、违规、不良行为之书面或口头的检举揭发； （十七）申诉权——指被行政处分或自感裁决不公而表达个人意见的权利； （十八）表决权——指对某一事项、提案作出决定、形成决议，需要通过举手或投票表达赞成、不赞成或弃权的一种权利。 第二章 组 织 第八条 股东会由*******股份有限公司所有成员企业的股东组成，决定、审议*******股份有限公司或成员企业的重大事项。股东会的职权及其行权规范在《*******股份有限公司股东会议事规则》中规定。 第九条 董事会是*******股份有限公司的战略决策中心，对股东会负责。 第十条 董事会设理事会和常务理事会。 理事会由成员企业董事会中不重名董事组成，设董事会主席一名，常务理事、理事若干名。董事会可以聘请社会知名人士或专家担任独立理事。 常务理事会由董事会主席和常务理事若干人组成。 理事会、常务理事会人员须为奇数。 理事会、常务理事会职权及其行权规范在《*******股份有限公司董事会议事规则》中规定。 第十一条 董事会设立各种专业委员会，是董事会议事的兼职性咨询机构。现设：战略决策委员会、计划与考核委员会、薪酬与激励委员会。专业委员会职权及其行权规范在《*******股份有限公司专业委员会工作条例》中规定。 各专业委员会设主任委员一名，副主任委员、委员若干名。 第十二条 董事会会议筹备事宜及闭会后的日常联络工作由董事会秘书承办。 第十三条 监事会独立行使监督权，对股东会负责，下设审计与监察委员会，为监会工作持供支撑。监事会的职权及其行权规范在《*******股份有限公司监事会议事规则》中规定。 第十四条 监事会由成员企业不重名奇数监事组成。设监事会主席一名，秘书一名，监事若干名。监事会主席全面主持监事会工作。 监事会可以向成员企业、外埠机构委派特别监督员。 第十五条 执委会成员分为主任委员、委员。 主任委员由总经理（首席执行官）、副总经理、总经理助理及有关人员组成。 全体委员由*******股份有限公司各管理中心负责人、公司中层以上管理人员组成。 议事时根据工作需要，分别召开主任委员会、全体委员会。 第十六条 执委会实施层级管理，即总经理（首席执行官），副总经理，经理三个层级。下级对上