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燕京转债上市公告书 篇一：招商银行股份有限公司可转债上市公告书 招商银行股份有限公司可转债上市公告书 公告日期：2004年11月23日 发 行 人：招商银行股份有限公司 保荐机构(上市推荐人)： 中国国际金融有限公司 第一节 重要声明与提示 本行董事会保证上市公告书内容的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本行董事、监事、经理及其他高级管理人员已履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本行债券上市及有关事项的意见,均不表明对本期债券的任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本行提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2004年10月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本期债券募集说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站http：//.cn的本期债券募集说明书全文。 第二节 概览 1、 可转换公司债券简称：招行转债 2、 可转换公司债券代码：110036 3、 可转换公司债券发行量：650万手(6,500万张) 4、 可转换公司债券上市量：650万手(6,500万张) 5、 可转换公司债券发行价格：100元