公司章程(工商局最新版本).doc

有限公司 章 程 ? 第一章?总?则 第一条?依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，设立 （以下简称公司），特制定本章程。? 第二条?本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。? 第二章?公司名称和住所 第三条?公司名称： 第四条?公司住所： 第三章?公司经营范围 第五条?公司经营范围： （以上范围以工商部门核定的为准）?? 第四章?公司认缴注册资本及股东的姓名（名称）、 出资方式、认缴出资额及出资期限? 第六条?公司由 个股东出资设立，公司注册资本实行认缴制，公司认缴注册资本 万元。 第七条?股东姓名（名称）、身份证号、缴纳出资期限、认缴注册资本金额、出资方式一览表： 股东（投资人）名称或姓名 证件名称及号码 认筹出资额（万元） 出资方式 出资时间 持股比例（%） （一）股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。? （二）股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。? （三）股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。? 第五章?公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条?股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：? （一）?决定公司的经营方针和投资计划；? （二）?选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （三）?选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； （四）?审议批准执行董事的报告； （五）?审议批准监事的报告； （六）?审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）?审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （八）?对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）?对股东向股东以外的人转让出资作出决议；? （十）?对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；? （十一）?修改公司章程； （十二）?聘任或解聘公司经理。 （十三）?公司章程规定的其他职权。 第九条?股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条?股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条?股东会会议分为定期会议和临时会议。? 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议按季度定时召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。? 股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。? 第十二条?股东会会议由执行董事召集并主持；执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，有监事召集和主持；监事不召集合主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。? 第十三条?股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。? 第十四条?公司不设董事会，设执行董事一人，由股东选举产生,选举张辰为执行董事，任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。? 第十五条?执行董事对股东会负责，行使下列职权： （一）?负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）?执行股东会的决议；? （三）?审定公司的经营计划和投资方案； （四）?制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）?制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；? （六）?制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；? （七）?制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）?决定公司内部管理机构的设置；? （九）?决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。 （十）?制定公司的基本管理制度；? （十一）?在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。? 第十六条?公司设经理一名，由股东会选举产生,选举杨博为经理，任期3年。经理对股东会负责，行使下列职权：? （一）?主持公司的生产经营管理工作； （二）?组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）?拟定公司内部管理机构设置方案； （四）?拟定公司的基本管理制度； （五）?制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （七） 聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；经理列席