计划管理办法(2016.4.1草案)汇总.docVIP

PAGE  PAGE - 16 - 计划管理办法 第一章 总则 第一条 推行计划管理的目的 为了统筹安排集团公司投资开发工作，加强建设项目投资计划的管理，强化内部控制，促使项目建设科学组织、有序实施，达到项目投资管理制度化、合理化和规范化的目标，特制定本办法。 第二条 计划管理的任务 计划管理贯穿于集团公司业务的各个环节，是提高集团公司整体绩效和管理水平的重要途径，其主要任务是： 1、推进战略目标管理，实现长期规划、中期计划和短期计划相结合。通过编制投综合计划、分解公司战略规划和年度总投资计划，对公司整体建设投资进行一系列量化安排，有利于战略规划与年度各项工作计划的执行。 2、为绩效管理提供依据。通过对各阶段各环节计划编制、执行及控制情况的分析与评价，为绩效管理提供信息支撑。 3、强化事前谋划、事中控制，促进各项投资计划的完成。通过寻找投资执行结果与投资计划的差异分析，可以及时地发现问题并采取相应的解决措施，确保项目投资按计划执行。 4、促进资源优化配置。通过系统性计划的编制，促进公司资源的有效配置，提高资源利用效率。 第三条 项目投资计划管理的范围 集团公司各阶段各环节工作，所属项目公司全部投资开发项目。 第二章 计划管理的职责 按照集团公司整体发展战略及管理流程，采取以建设成本控制为核心，建立健全计划管理体系，保障任务指标的系统性分解和落实，强化对计划工作的控制力，推进公司战略计划和经营计划目标的顺利实现。 集团管理层 总裁是集团战略规划、年度经营计划、年度管理计划等全局性计划的第一责任人，负责对此类计划的编制核批、执行过程协调、执行结果评审。副总裁对分管部门业务的各类计划负有组织编制、协调执行、结果评审的责任，其执行结果并作为绩效考核依据。 计划管理部 计划管理部是综合计划管理的归口管理部门，其主要职责是： 负责集团公司战略规划、年度经营计划、年度管理计划等全局性计划的编制、协调和评价。 组织、指导、督促各业务部门编制业务计划，并收集汇总整理， 跟进和落实项目工作计划，负责按照集团董事会会议、总裁办公会议和工作任务单中的各项重点工作，补充、修正、完善相关计划，并指引各单位编制部门工作计划。 三、负责督促实施、跟进集团各业务部门、项目公司重点工作，及时分析、总结、反馈各项管理信息。 四、负责在主管副总裁的指导和监督下，建立、维护集团公司工作计划管理和评价体系，并对公司及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。 业务部门 集团所属各业务部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。在计划管理过程中的主要职责为： 一、负责组织编制本部门工作计划，在必要时组织并指引本部门人员编制小组或个人工作计划。 二、负责与集团公司保持工作计划衔接关系，并接受集团公司计划管理部门的业务指导和监控。 三、组织跟进、协调、落实本部门工作计划，及协调、落实集团公司重点工作计划。 四、建立、维护本部门工作计划管理网络，并对本部门工作计划实施情况进行总结、分析和评价。 五、负责部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。 第三章 计划管理体系 集团公司计划管理体系分主体业务计划和管理辅助计划两大类。主体业务计划一般由战略规划、关键节点计划、主项计划、年度经营计划、专项计划、楼栋计划、月度计划、周工作安排等构成；管理辅助计划一般由基础管理工作计划（人力资源、培训等）、部门保障计划、财务融资计划、审计工作计划等构成。每一单项都有其独特的范畴、内涵与作用，相辅相成，共同作用，形成一个完整的体系。 第七条 主体业务计划 一、战略规划 战略规划就是确定集团公司的长期与近期的发展方向及目标，制定相关实施计划。战略规划是企业经营活动的方向标，是集团公司各类经营活动的行动指南，也是计划管理体系搭建的依据与指导。 战略规划由董事会批准执行。 二、项目关键节点计划 项目关键节点计划根据集团公司战略规划编制，主要是用于界定项目投资开发项目需特别关注的重大事项，控制项目开发节奏，确定项目重大实施方案。 项目关键节点计划由总裁批准执行。 三、项目主项计划 项目主项计划是在项目关键节点计划的基础上编制，主要用于具体投资项目开发全生命周期计划管控，明确项目实施的具体责任和主要实施方案、举措。 项目主项计划由常务副总裁批准 四、年度经营计划 年度经营计划是根据集团公司战略规划、项目主项计划编制，在分析公司HYPERLINK /view/1392950.htm \t _blank内、外部环境的基础上，合理资源配置，确定一年内公司经营工作预期要达到的成果，是公司各项经济活动的发展方向和奋斗目标。 年度经营计划由董事长批准执行。 五、年度管理计划 年度管理计划