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董事会决议范本 (共9篇) 董事会决议范本会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、 同意选举周明武先生董事长二、 同意范雄先生任总经理三、 同意李江先生任监事股东（董事）签名：年 月 日董事会决议贵州贵福能源有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、股权变更：同意原股东 李江 所持公司股份的20%全部转让给新股东 古华贵 。同意原股东周明武 所持公司股份的9%转让给新股东 冯冀林 。二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。原全体董事签名：新全体董事签名：年 月 日#2楼回目录董事会决议(样本)董事会决议范本 | 2016-07-13 21:31一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜二、会议时间： 年 月 日三、会议地点：四、与会董事： （董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向申请借款 万元，借款期限为一年，借款用途为 。2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。3、董事会同意以下列资产提供给昆山市创业担保有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：董事签章：公司 （签章）二零零 年 月 日#3楼回目录董事会决议范本董事会决议范本 | 2016-07-13 8:40根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由董事长主持，形成决议如下：聘任___________为公司经理，免去_________经理的职务。以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ % 不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %与会董事签字：年 月 日—————————————————————————————————— 注：如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。#4楼回目录董事会决议范本董事会决议范本 | 2016-07-13 12:45会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、·····二、·····三、·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年 月 日董事会决议董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，*****有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司****(事由)。全体董事签名：年 月 日#5楼回目录董事会决议范本董事会决议范本 | 2016-07-13 18:45会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：**有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公