农村商业银行反洗钱试卷.docVIP

**银行反洗钱测试试卷 单位： 姓名： 得分： 一、填空：（每空1分，共30分） 1．在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易 报告制度，履行反洗钱义务。 2．司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 3．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱 行政主管部门或者公安机关 举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 4．国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的 接收 、 分析 ，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 5．金融机构应当依照本法规定建立健全 反洗钱内部控制制度 ，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 6．金融机构应当按照规定建立 客户身份识别制度 。 7。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示 真实有效的身份证件 其