各部门审批事项、流程及权限总体规则.docVIP

附件 神州通集团本部各部门审批事项、流程及权限总体规则 根据神州通集团经营管理及各部门定位需要，现将各部门审批事项、流程及权限总体规则明确如下： 一、制度 1、制度的发布、修订 部门负责人提交——总裁终审——总裁办公布（执行） 如：财务制度的发布及修订 财务部负责人提交——总裁终审——总裁办公布（执行） 二、流程 1、流程的发布、修订 部门负责人提报——总裁终审——总裁办公布（执行）、信息部调整系统（执行） 如：财务流程的发布及修订 财务部负责人审批——总裁终审——总裁办公布（执行）、信息部调整系统（执行） 三、财务方面 1、预算、费用报销及个人借款的审批流程详见“集团预算系统审批流程” 2、对内对外出借或者借入资金 财务部负责人提报——总裁终审——财务部相关人员执行 3、担保 财务部负责人提报——总裁终审——总裁办、财务部相关人员执行 四、人力资源方面 1、组织结构的设计、调整 部门负责人提报——人力资源部相关人员审核——人力资源部负责人审批——总裁终审——总裁办公布 2、年度人员编制 部门负责人提报——人力资源部相关人员汇总——人力资源部负责人审批——总裁终审——人力资源部相关人员在人力资源信息系统中调整 3、人员编制增补 部门负责人提交——人力资源部相关人员审核——人力资源部负责人审批——总裁终审——人力资源部相关人员在人力资源信息系统中调整 4、部门负责人以上人员任免 人力资源部负责人提报——总裁终审——总裁办发布 5、员工奖罚 （1）违反《员工手册》及相关制度规定或获得《员工手册》及相关制度规定的荣誉 人力资源部负责人提报——总裁终审——人力资源部、财务部执行 （2）其他奖罚 人力资源部相关人员提报——人力资源部负责人提报——人力资源部、财务部执行 6、不符合调户资格的人员申请调户 当事人提报——部门负责人审批——人力资源部负责人审批——总裁终审——人力资源部执行 7、部门负责人请假、签卡、出差申请 部门负责人提报——总裁审批——人力资源部负责人终审备案 8、员工薪资变更、停薪 （1）T级以下基层员工 人力资源部相关人员提报——人力资源部负责人审批——总裁终审——财务部相关人员执行 （2）T级以上（含）基层员工 人力资源部负责人提报——总裁终审——财务部相关人员执行 9、员工薪资发放 人力资源部相关人员提报——人力资源部负责人审批——财务部负责人审批——总裁终审——财务部及人力资源部执行 10、职能经理级以上人员招聘甄选 人力资源部相关人员提报——部门负责人审批——人力资源部负责人审批——总裁终审——人力资源部相关人员执行 11、5000元以上招聘费用 人力资源部相关人员提报——人力资源部负责人审批—财务部负责人审核—总裁终审——财务部相关人员执行 五、投资方面 1、对外项目投资立项申请 投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批——总裁终审——投资管理部相关人员执行 2、与外部投资机构建立战略合作关系申请 投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批——总裁办专职律师审批——总裁终审——投资管理部、总裁办相关人员执行 3、集团对外项目正式投资 1）项目投资标的=100万事项 投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批—财务部负责人审批—总裁办专职律师审批——总裁终审——抄送决策委员会——投资管理部、财务部相关人员执行 2）项目投资标的100万事项 投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批—财务负责人审批—总裁办专职律师审批——总裁审批——决策委员会终审——投资管理部、财务部相关人员执行 4、集团委派代表对拟所投资企业进行管理 投资管理部相关人员提报——人力部负责人审批——投资管理部部长审批——总裁终审 5、集团所属经营单位经营分析及资本管理决策建议事项 1）已投资企业资本退出、增资扩股 投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批—财务部负责人审批—总裁办专职律师审批——总裁审批——决策委员会终审——投资管理部相关人员执行 2）集团所属经营单位股权并购及转让事项 投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批—财务负责人审批—总裁办专职律师审批——总裁审批——决策委员会终审——投资管理部相关人员执行 六、审计方面 1、集团本部各部门离职审计 董事长提报——审计部相关人员执行 2、审计结果处理 审计部负责人提报——人力资源部负责人审批——董事长终审——生成人事行政和财务处罚单——财务部和人力资源部执行 七、信息方面 1、年度信息设备配置计划 信息部负责人提交——财务部负责人审批——总裁终审——信息部、财务部相关人员执行 2、标准外笔记本电脑购买 相关人员提出申请——部门负责人审批——人力资源部负责人审批——总裁终审——财务部相关人员执行 3、大于5000元超过使用年限信息设备报废